Un tribunale del Regno Unito ha condannato quattro uomini a 15 anni di carcere per aver ottenuto illegalmente risorse digitali per un valore di 21 milioni di sterline (25 milioni di dollari) attraverso uno scambio di criptovalute australiano.
Preston Crown Court con sede nel Lancashire, in Inghilterra, ha condannato Stephen William Boys, 58 anni, Kelly Caton, 44, Jordan Kane Robinson, 23, e James Austin-Beddoes, 27.
I giurati li hanno ritenuti colpevoli di aver ottenuto in modo fraudolento milioni in Bitcoin e altre criptovalute dall'exchange di criptovalute australiano CoinSpot. Sono stati inoltre giudicati colpevoli di aver riciclato la proprietà, una volta ottenuta illecitamente.
I quattro erano stati riuniti da James Parker, la presunta mente della cospirazione morta nel gennaio 2021.
Scambio truffato di $ 18 milioni
Dalla sua casa di Blackpool, Parker aveva sfruttato una falla nell'infrastruttura dell'exchange, permettendogli di raccogliere milioni di sterline in criptovalute. Tra ottobre 2017 e gennaio 2018, Parker ha ritirato risorse crittografiche per un valore di 15 milioni di sterline (18 milioni di dollari). Anche Caton e Robinson, soci favoriti dalla conoscenza dell'exploit, hanno ritirato rispettivamente 2,7 milioni di sterline e 1,7 milioni di sterline.
Dopo aver ottenuto la criptovaluta, Parker ha quindi cercato il suo consulente finanziario, Boys, per aiutarlo a convertirlo in denaro. Lavorando con Kambi, un cittadino britannico con sede a Dubai, Boys ha riciclato i fondi attraverso una varietà di conti esteri.
Gli investigatori hanno lavorato con controparti australiane e finlandesi
A causa delle competenze tecniche richieste per le indagini, il Crown Prosecution Service ha collaborato ampiamente. Ad esempio, la sua Unità di recupero civile ha lavorato con ufficiali specializzati dell'Unità per la criminalità organizzata regionale del nord-ovest. Insieme, hanno individuato e identificato i beni rubati e hanno ottenuto un ordine di recupero civile presso l'Alta Corte, per un valore stimato di quasi 1 milione di sterline.
Le partnership si sono estese anche a livello internazionale, secondo un funzionario del CPS. Ha descritto la collaborazione con le autorità australiane e finlandesi per analizzare una quantità significativa di materiale digitale. Le autorità stanno ancora recuperando i beni, ma ne hanno già restituito una parte significativa allo scambio. Sebbene Parker sia morto prima che potesse essere perseguito, gli investigatori hanno comunque ottenuto un ordine di recupero civile da 1 milione di sterline contro il suo patrimonio.
Il cripto crimine nel Regno Unito è in aumento
La National Crime Agency del Regno Unito ha scoperto che il riciclaggio di denaro è uno dei motivi principali per cui i criminali si rivolgono alle criptovalute. Secondo il rapporto, l'agenzia ha sequestrato criptovalute per un valore di 26,89 milioni di sterline (circa 32,4 milioni di dollari) tra il 1 aprile 2021 e il 31 marzo 2022. Nel corso del 2022, l'industria delle criptovalute ha subito attacchi per oltre 3 miliardi di dollari.
Per combattere la crescita della criminalità legata alle criptovalute, l'agenzia ha lanciato un'unità specializzata, "NCCU Crypto Cell". Dall'inizio del mese, l'agenzia è alla ricerca di esperti con una "esperienza specialistica in criptovaluta". Secondo gli annunci di lavoro, l'agenzia offre uno stipendio compreso tra £ 40.209 e £ 43.705.
Il post Four British Men Jailed Over $25M Aussie Crypto Fraud è apparso per la prima volta su BeInCrypto .