Un cittadino taiwanese è stato accusato di gestire Incognito Market, un bazar della droga sulla rete oscura, e arrestato dopo che le autorità hanno monitorato le transazioni della piattaforma.
La piattaforma ha effettuato transazioni per oltre 100 milioni di dollari in criptovalute attraverso la vendita di narcotici illegali come il fentanil.
Il fondatore di Incognito Market arrestato e accusato
Il 18 maggio, le autorità statunitensi hanno arrestato Rui-Siang Lin, 23 anni, che operava sotto lo pseudonimo di "Faroa", all'aeroporto John F. Kennedy di New York. Secondo il vicedirettore responsabile dell'FBI James Smith, Lin ha gestito Incognito Market per circa quattro anni, era responsabile delle sue operazioni, inclusi fornitori, dipendenti e clienti, ed era il principale decisore.
Durante questo periodo, Lin raccolse milioni di dollari di profitto personale e Incognito Market crebbe fino a diventare una delle più grandi piattaforme di vendita di narcotici online. La piattaforma ha facilitato l'acquisto e la vendita di farmaci come anfetamine da prescrizione come Adderall, MDMA, LSD e cocaina utilizzando Monero e Bitcoin. A sua volta, Lin ha ottenuto una riduzione del 5% su ogni vendita poiché gli utenti canalizzavano fondi attraverso la piattaforma.
Lin sta affrontando accuse tra cui un'accusa di riciclaggio di denaro, un'accusa di coinvolgimento in un'impresa criminale continuata, un'accusa di associazione a delinquere nel settore narcotici e un'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla vendita di farmaci di marca errata e adulterati.
Secondo l'FBI, hanno identificato il proprietario dell'Incognito Market tracciando le criptovalute dal mercato a un conto di scambio a suo nome. L'ufficiale della task force dell'FBI Mark Rubens ha detto che lo scambio ha fornito la patente di guida, l'e-mail e il numero di telefono di Lin.
Il procuratore americano Damian Williams ha dichiarato lunedì, quando Lin è comparso in tribunale, che il cosiddetto “dark web” non è un santuario per le persone che tentano di impegnarsi in attività illegali.
Lin rischia l'ergastolo
Incognito Market ha cessato le operazioni a marzo dopo che una truffa di uscita ha impedito agli utenti di accedere ai propri fondi. Secondo quanto riferito, gli amministratori hanno quindi iniziato a chiedere ai fornitori di pagare commissioni che vanno da $ 100 a $ 20.000 in base alle loro dimensioni per evitare che i dati dei loro clienti venissero divulgati pubblicamente.
Nonostante le accuse, Lin, che si identifica come sviluppatore di criptovalute e appassionato della moneta per la privacy Monero, ha rivelato su X di aver condotto un seminario di quattro giorni sulla criminalità informatica e la criptovaluta per 30 agenti di polizia presso l'Accademia di polizia di Santa Lucia all'inizio di aprile.
Se condannato, Lin rischia l'ergastolo con l'accusa di associazione a delinquere. Nel frattempo, Ross Ulbricht, l'individuo dietro il mercato della droga nella darknet Silk Road, ha dovuto affrontare accuse simili ed è stato condannato per lo stesso crimine. Ha ricevuto una condanna all'ergastolo in prigione.
In particolare, l'accusa di cospirazione per narcotraffico che Lin deve affrontare prevede una pena minima obbligatoria di 10 anni e una pena massima potenziale di reclusione a vita. Le altre due accuse prevedono una pena massima combinata di 25 anni di carcere.
Il post Proprietario del mercato in incognito arrestato dopo che l'FBI ha tracciato transazioni crittografiche è apparso per la prima volta su CryptoPotato .