Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha confermato i suoi piani per chiamare ex clienti, investitori e personale di FTX come testimoni nel prossimo processo contro Sam Bankman-Fried (SBF), il co-fondatore dell'ormai defunto exchange FTX. L'ex capo della FTX rischia un massimo di 110 anni di carcere se ritenuto colpevole dei sette capi di imputazione di presunti reati legati alla frode.
Clienti e investitori di FTX testimonieranno contro Sam Bankman-Fried
Sabato 30 settembre, il Dipartimento di Giustizia ha presentato una lettera di mozione “in limine” descrivendo i testimoni che intende convocare durante il processo a Sam Bankman-Fried. Secondo il documento del tribunale, il governo intende chiamare i clienti di FTX che hanno depositato fondi sulla piattaforma, gli investitori di FTX che hanno acquistato azioni della società di criptovaluta e alcuni "testimoni che hanno collaborato" che si sono dichiarati colpevoli di aver cospirato per commettere una frode con l'imputato.
Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto nella lettera:
In ciascuno di questi casi, la testimonianza anticipata su come i testimoni hanno inteso il loro rapporto con l'imputato e le sue società, e la loro interpretazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e dai suoi agenti, è direttamente rilevante per le questioni oggetto della controversia nel processo ed è probatoria. di come persone ragionevoli avrebbero interpretato e compreso le dichiarazioni fatte dal convenuto riguardo al trattamento da parte di FTX dei beni dei clienti e altre questioni.
Vale la pena notare che la lettera non identifica alcun potenziale testimone né menziona il numero di testimoni che il governo intende convocare. Tuttavia, l’accusa ha suggerito – in una seconda lettera – che i testimoni probabilmente testimonieranno per meno di 30 minuti ciascuno e comporteranno “prove minime, se non nessuna”.
Alcuni membri del team FTX, tra cui il Chief Technology Officer e il capo dell'ingegneria, si sono dichiarati colpevoli di alcune accuse legate alla frode e dovrebbero testimoniare nel processo contro Sam Bankman-Fried. Anche se un altro dirigente di FTX, Ryan Salame, si è recentemente dichiarato colpevole , resta da vedere se sarà chiamato a testimoniare contro il suo ex capo.
Secondo quanto riferito, anche Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research ed ex partner romantica di SBF , è testimone dopo essersi dichiarata colpevole del suo coinvolgimento nei presunti reati di Sam Bankman-Fried.
Testimone ucraino testimonierà in videoconferenza?
Sabato, in una seconda lettera di mozione , il Dipartimento di Giustizia ha presentato una richiesta per conto di uno dei potenziali testimoni del cliente (denominato Cliente FTX -1). Il Dipartimento di Giustizia ha descritto il testimone come un giovane maschio ucraino che ha perso una parte sostanziale dei risparmi di una vita che aveva depositato su FTX in seguito all'invasione russa dell'Ucraina .
Secondo la dichiarazione del tribunale, l’ex cliente di FTX avrebbe bisogno del “permesso esplicito” del governo ucraino per recarsi negli Stati Uniti a causa della guerra in corso nel suo paese. Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che ci sarebbero voluti almeno tre giorni per viaggiare in ciascuna direzione – a causa dell’assenza di voli internazionali da e per l’Ucraina – anche se il potenziale testimone avesse ricevuto il permesso di viaggiare.
Come risultato di queste circostanze, il Dipartimento di Giustizia ha chiesto al giudice di consentire all’ex cliente di testimoniare tramite “teleconferenza video bidirezionale”. Il Dipartimento di Giustizia intende organizzare la testimonianza in videoconferenza in un luogo in cui un funzionario statunitense – in coordinamento con i funzionari ucraini – possa supervisionare la testimonianza.
Il Dipartimento di Giustizia ha osservato che, nonostante problemi come cambiamenti di orario, ritardi di viaggio e costi significativi, il governo sta ancora prendendo accordi affinché alcuni clienti FTX d'oltremare si rechino per testimoniare. "Tuttavia, FTX Customer-1, in particolare, ha ulteriori problemi logistici e di sicurezza che rendono effettivamente impossibili i viaggi all'estero anche se tutte le altre condizioni fossero soddisfatte", ha aggiunto il Dipartimento di Giustizia.
Sam Bankman-Fried inizierà il suo processo in tribunale mercoledì 3 ottobre, con il processo di selezione della giuria come primo punto del programma del processo .