Il processo contro l'ex CEO del defunto exchange di criptovalute FTX Sam Bankman-Fried (SBF) inizierà a ottobre, salvo eventuali rinvii . In vista del processo, ecco alcuni dettagli chiave da tenere presente poiché SBF rischia fino a 100 anni di reclusione se ritenuto colpevole dalla giuria.
Accuse mosse contro il fondatore di FTX
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato SBF di sette capi d'imputazione di crimini legati alla frode, vale a dire: frode telematica ai danni dei clienti di FTX, associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi telematiche sui clienti di FTX, frode telematica sugli istituti di credito di Alameda Research, associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi telematiche. sui finanziatori di Alameda Research, associazione a delinquere per commettere frodi su titoli a danno degli investitori di FTX, associazione a delinquere per commettere frodi su materie prime a danno dei clienti di FTX e associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro.
Sam Bankman-Fried era stato inizialmente accusato di 13 capi di imputazione in un precedente atto d'accusa. Tuttavia, l'accusa ha deciso di archiviarne sei, inclusa l' accusa di "violazione delle regole sul finanziamento della campagna elettorale" , poiché tali accuse non facevano parte dell'accordo di estradizione tra il governo degli Stati Uniti e il governo delle Bahamas.
Inoltre, il fondatore di FTX avrebbe speso 100 milioni di dollari per finanziare le campagne di diversi politici nel tentativo di ottenere favori politici. È arrivato al punto di utilizzare donatori di paglia, violando diverse leggi sulla campagna elettorale.
Tuttavia, l'SBF ha sostenuto la sua innocenza e non si è dichiarato colpevole di queste accuse . Con questo in mente, l’accusa deve dimostrare la propria tesi alla giuria oltre ogni ragionevole dubbio. Si prevede che la giuria esaminerà separatamente tutte le accuse mosse contro SBF e deciderà se l'accusa ha fornito o meno prove sufficienti per dimostrare tutte le accuse mosse contro di lui.
Il giudice Lewis Kaplan, incaricato del caso della SBF, aveva dichiarato che lui e i suoi avvocati avrebbero potuto chiedere un rinvio se avessero ritenuto di aver bisogno di più tempo per preparare la loro difesa . Tuttavia, secondo l'ultima ordinanza del giudice Kaplan , gli avvocati della SBF hanno scelto di non presentare alcuna istanza di rinvio, il che significa che il processo inizierà il 3 ottobre come previsto.
Se dovesse verificarsi un rinvio, la data del processo contro la SBF verrebbe probabilmente posticipata al prossimo anno, come aveva affermato il giudice Kaplan durante un'udienza virtuale il 30 agosto . Il giudice aveva suggerito che la data sarebbe stata l'11 marzo 2024, previa approvazione del governo delle Bahamas.
Sam Bankman-Fried: il caso dell'accusa e della difesa
Il Dipartimento di Giustizia si baserà sulle testimonianze di diversi cofondatori e dirigenti senior di FTX e della sua società sorella, Alameda Research. Ciò è dovuto al fatto che, secondo quanto riferito, alcuni di questi alti dirigenti erano consapevoli e facevano parte delle attività illecite della SBF.
Questi alti dipendenti si sono rivoltati contro Bankman-Fried accettando un patteggiamento con i pubblici ministeri e sono stati determinanti affinché il Dipartimento di Giustizia costruisse il suo caso contro l'ex CEO di FTX. I dirigenti includono l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison, il co-CEO Ryan Salame e il dirigente di FTX Nishad Singh .
Nel frattempo, Sam Bankman-Fried intende avvalersi dei servizi di sette testimoni esperti nel tentativo di creare buchi nel caso dell'accusa. Ci si aspetta che questi testimoni forniscano prove di varie questioni, tra cui le leggi sul finanziamento delle campagne elettorali, le finanze di FTX e della sua società sorella, Alameda Research, e l'infrastruttura software dell'exchange di criptovalute .