Un portafoglio di criptovaluta legacy associato a Prime Trust è stato bloccato e il team non può accedere a risorse per un valore di circa $ 45 milioni, come mostrano i dati di Arkham Intelligence del 28 giugno. Secondo il rapporto, la maggior parte delle attività è costituita da Ethereum, valutato oltre $ 44 milioni ai tassi attuali. Le restanti attività sono costituite da USDC stablecoin e USD, con una piccola quantità di HEX.
La mossa arriva meno di 48 dopo una richiesta del tribunale che richiedeva che al team di Prime Trust o ai suoi associati fosse vietato l'accesso ai portafogli legacy. Il custode delle criptovalute e delle valute fiat è in amministrazione controllata e le autorità di regolamentazione del Nevada stanno adottando misure per impedire il trasferimento illegale dei fondi degli utenti in violazione di un ordine del tribunale.
Problemi con la fiducia primaria
Il 27 giugno, la Financial Institutions Division (FID) del Nevada ha rilevato Prime Trust e ha interrotto le operazioni. È stato anche riferito che il regolatore sta attivamente cercando un ricevitore. Ulteriori record mostrano che Prime Trust sta affrontando sfide di liquidità.
Il riempimento dell'amministrazione controllata da parte del FID rivela che mentre il custode deve agli utenti oltre $ 85 milioni in fiat, hanno solo $ 3 milioni. Allo stesso tempo, la società deve agli utenti 69,5 milioni di dollari in criptovalute e deteneva, al momento dell'istanza di amministrazione controllata, 68,6 milioni di dollari in asset crittografici.
A un certo punto, Prime Trust ha fornito servizi per scambi di criptovalute e fornitori di servizi di alto livello, tra cui Binance.US e FTX.
Tuttavia, dopo che l'ordine di cessazione e desistenza del Nevada ha avvertito la comunità crittografica, compresi i clienti, che Prime Trust era tecnicamente insolvente, gli eventi sono andati verso sud. BitGo si è ritirato dalla sua offerta iniziale di acquisizione dell'azienda. Inoltre, ci sono accuse secondo cui Prime Trust ha utilizzato i fondi dei clienti per elaborare i prelievi di criptovalute. Inoltre, secondo quanto riferito, Prime Trust opera con un deficit di capitale di $ 12 milioni.
Portafogli legacy
Gli enormi deficit successivi al deposito possono essere attribuiti all'incapacità di Prime Trust di accedere ai portafogli legacy. Sulla base degli ultimi dati di Arkham, uno dei portafogli legacy in questione rimane bloccato e il team non può accedervi.
Ulteriori dettagli rivelano che l'ultima transazione da questo portafoglio è stata un trasferimento di $ 527.000 TUSD al portafoglio Prime Trust Custody all'inizio di gennaio 2020. Un altro afflusso è stato in quel periodo e ha coinciso con Prime Trust guidato da un nuovo team. Tuttavia, c'è stato un altro afflusso nel 2021 solo per Fireblocks; il team ha stipulato un contratto per gestire Prime Trust, per scoprire che non potevano accedere a questi portafogli legacy.
Nel novembre 2022, FTX ha dichiarato bancarotta. Successivamente, i risultati hanno rivelato che Sam Bankman-Fried e Alameda Research, un'ala commerciale associata allo scambio, avevano sottratto miliardi di fondi degli utenti.