Un sospetto di nome Zhang è stato estradato dalla Thailandia alla Cina con l'accusa di aver guidato uno schema piramidale crittografico da 14 miliardi di dollari (100 miliardi di yuan). È il primo criminale finanziario ad essere estradato ai sensi del trattato Cina-Thailandia sin dalla sua istituzione nel 1999.
Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha annunciato che funzionari cinesi e tailandesi hanno istituito una task force speciale chiamata “Hunting Fox”, che mercoledì ha facilitato l'estradizione di Zhang in Cina.
Presunto truffatore di criptovalute catturato
Anche se il ministero ha rivelato solo il suo cognome, Zhang, il South China Morning Post ha riferito che il nome del sospettato è Zhang Yufa, noto anche come Tedy Teow Wooi Huat, che sembra essere il fondatore del gruppo MBI.
A seguito di un'indagine, Teow è sospettato di gestire uno schema piramidale che ha frodato molti individui, principalmente cittadini cinesi, inducendoli ad acquistare criptovalute non autorizzate di MBI. Teow sarebbe stato a capo del gruppo MBI a partire dal 2012, convincendo gli investitori a pagare commissioni da 700 yuan (98 dollari) a 245.000 yuan (34.300 dollari) per l'adesione tramite criptovaluta.
Le autorità affermano che il programma ha attirato oltre 10 milioni di membri con la promessa di ritorni significativi.
Sono state le autorità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ad iniziare per prime a indagare su Teow alla fine del 2020, portando l'ufficio cinese dell'Interpol a emettere un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti mesi dopo. La polizia tailandese ha arrestato Teow nel luglio 2022 dopo essere fuggito dalla Malesia.
Pechino ha quindi chiesto la sua estradizione in Cina, una richiesta che è stata approvata da un tribunale tailandese a maggio e successivamente accolta dal governo tailandese. Anche la Malesia ha richiesto la deportazione di Teow per frode, ma il suo appello ha seguito quello della Cina.
Il governo cinese ha descritto il caso di Teow come “straordinario” e spera che la sua estradizione serva da precedente per la futura cooperazione in materia di estradizioni tra la Cina e altre nazioni.
La Cina intensifica la repressione delle criptovalute
La Cina ha applicato norme severe contro la speculazione sulle criptovalute dal 2017, intensificando la sua repressione nel 2021. Ciò ha portato alla fine allo spostamento delle operazioni di mining e degli scambi di criptovalute come Binance.
Il governo limita le attività legate alle criptovalute, vietando alle società finanziarie di elaborare pagamenti crittografici e limitando le startup dall’utilizzo della blockchain per raccogliere fondi. Nonostante questi controlli, il commercio di criptovalute rimane diffuso, con i cittadini che trovano modi per aggirare le regole.
La Corte Suprema del Popolo e la Procura Suprema del Popolo hanno ufficialmente riconosciuto le transazioni di asset virtuali, comprese quelle condotte tramite scambi di criptovalute, come una forma di riciclaggio di denaro. È la prima volta che la Cina prende di mira specificamente questa classe di asset in questo modo. Le nuove regole fanno parte di un più ampio giro di vite contro il riciclaggio di denaro, mirando specificamente all’uso delle criptovalute in attività illegali.
Il post Prima estradizione ai sensi del trattato Cina-Thailandia: sospetto restituito per truffa crittografica da 14 miliardi di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .