Do Kwon, l'imprenditore sudcoreano dietro le fallite criptovalute TerraUSD e Luna, dovrà comparire giovedì in un tribunale federale di Manhattan, affrontando gravi accuse di frode criminale .
Ciò fa seguito alla sua recente estradizione dal Montenegro, dove era stato detenuto per oltre un anno dopo aver tentato di utilizzare documenti di viaggio falsificati all'aeroporto di Podgorica.
Do Kwon rischia accuse penali negli Stati Uniti
I problemi legali di Kwon derivano dal catastrofico crollo delle sue valute digitali nel 2022, che ha comportato una perdita stimata di 40 miliardi di dollari per gli investitori.
La SEC e l'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti di Manhattan sostengono che Kwon abbia ingannato gli investitori sulla stabilità di TerraUSD, una stablecoin che si presume mantenga un valore di 1 dollaro. Il fallimento di TerraUSD, insieme al token gemello Luna, ha innescato una recessione più ampia nel mercato delle criptovalute, con un impatto su asset digitali consolidati come Bitcoin (BTC).
I pubblici ministeri federali di Manhattan lo hanno accusato di molteplici capi d'imputazione, tra cui frode sui titoli, frode telematica, frode su materie prime e cospirazione. Tuttavia, Do Kwon ha costantemente negato qualsiasi addebito, affermando di aver agito in modo trasparente riguardo al funzionamento dei suoi prodotti.
In uno sviluppo significativo lo scorso giugno, Kwon ha accettato di pagare una multa civile di 80 milioni di dollari alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti come parte di un accordo da 4,55 miliardi di dollari relativo alla sua società, Terraform Labs.
Come parte dell'accordo, Do Kwon ha accettato anche il divieto di future transazioni di criptovaluta. Nonostante ciò, le sfide legali di Kwon sono tutt'altro che finite, poiché si trova ad affrontare il rischio di sanzioni penali nel sistema giudiziario statunitense.
Durante un processo civile ad aprile, una giuria federale ha ritenuto Kwon e Terraform Labs responsabili di aver frodato gli investitori. Le argomentazioni conclusive del team legale di Terraform sostenevano che Kwon era stato sincero riguardo ai suoi prodotti, anche se avevano fallito. Tuttavia, Do Kwon era assente al processo a causa della sua detenzione in Montenegro.
Un test critico per la regolamentazione delle criptovalute?
Come riportato da Bitcoinist, la scorsa settimana il ministro della Giustizia del Montenegro, Bojan Božović, ha firmato l'ordine di estradizione per Kwon, respingendo la richiesta della Corea del Sud per il suo ritorno. Questa decisione è arrivata dopo una battaglia legale che ha coinvolto richieste di estradizione sia da parte degli Stati Uniti che della Corea del Sud per oltre un anno.
Do Kwon si unisce a un elenco crescente di dirigenti di criptovalute che dovranno affrontare ripercussioni legali a seguito della flessione del mercato nel 2022.
Figure degne di nota includono Sam Bankman-Fried, il fondatore dell'exchange FTX crollato, che attualmente sta facendo appello contro una condanna a 25 anni per aver frodato i clienti , e Alex Mashinsky, ex CEO di Celsius Network, che recentemente si è dichiarato colpevole di accuse di frode.
Mentre Kwon si prepara alla sua comparizione in tribunale, il risultato potrebbe avere implicazioni significative per il futuro della regolamentazione delle criptovalute e della protezione degli investitori.
Il dramma giudiziario è pronto ad attirare notevole attenzione, non solo per lo status di alto profilo di Kwon, ma anche per l'impatto più ampio che il suo caso potrebbe avere sul panorama delle valute in rapida digitalizzazione.
Al momento in cui scriviamo, il token Luna Classic (LUNC) di Terra viene scambiato a 0,0001148 dollari, in rialzo dell'1,2% nell'arco di 24 ore.
Immagine in primo piano da DALL-E, grafico da TradingView.com