Poloniex LLC, un'entità un tempo collegata all'exchange di criptovalute fondato da Justin Sun, ha raggiunto un accordo transattivo con il Dipartimento del Tesoro per pagare oltre 7 milioni di dollari per presunte violazioni delle sanzioni.
Come annunciato lunedì dall'Office of Foreign Assets Control, Poloniex ha accettato di pagare $ 7.591.630 per aver violato le sanzioni contro Crimea, Cuba, Iran, Sudan e Siria tra gennaio 2014 e novembre 2019.
Apparentemente l'exchange aveva consentito ai clienti di tali giurisdizioni di impegnarsi in transazioni di asset digitali, inclusi scambi, depositi e prelievi, con asset per un totale di $ 15.335.349.
Ciò si è verificato nonostante Poloniex avesse motivo di conoscere le posizioni di questi clienti, comprese le informazioni Know Your Customer (KYC) e gli indirizzi IP.
"Poloniex ha portato vantaggi economici a 232 persone in diverse giurisdizioni soggette a sanzioni OFAC e quindi ha danneggiato l'integrità di molteplici programmi di sanzioni OFAC", si legge in un documento del Tesoro .
Il Dipartimento ha riconosciuto che Poloniex ha compiuto sforzi per limitare gli account collegati a queste giurisdizioni come parte del suo programma di conformità, ma alcuni utenti in quelle regioni sono comunque riusciti a utilizzare la piattaforma.
Ha inoltre rilevato molteplici fattori attenuanti, tra cui il fatto che Poloniex era una piccola startup al momento delle violazioni e che le violazioni rappresentavano una piccola frazione del volume totale dell'exchange.
A parte gli scambi centralizzati, il mese scorso il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato un rapporto che etichettava la finanza decentralizzata come una minaccia alla sicurezza nazionale per il suo potenziale utilizzo nel riciclaggio di denaro e nella violazione delle sanzioni.
Nell'agosto 2021, Poloniex ha accettato di pagare una multa di $ 10 milioni alla Securities and Exchange Commission per aver gestito uno scambio di criptovaluta non registrato.
Il post Poloniex paga $ 7,6 milioni di multa per presunta violazione delle sanzioni è apparso per la prima volta su CryptoPotato .