David Brend e Gustavo Rodriguez sono stati condannati per frode a causa del loro coinvolgimento in IcomTech, uno schema di criptovaluta Ponzi.
Questo caso evidenzia infatti la natura pericolosa degli investimenti crittografici fraudolenti.
Come ha operato IcomTech?
Lanciata nel 2018, IcomTech è stata commercializzata come impresa di mining e trading di criptovalute . David Carmona, la mente dietro l'operazione Crypto Ponzi , ha reclutato Rodriguez per sviluppare il sito web.
Di conseguenza, hanno promesso rendimenti sostanziali agli investitori, portando molti in una trappola finanziaria . Questi prodotti di investimento, tuttavia, si sono rivelati parte di un inganno più ampio.
Inoltre, Brend e i suoi complici hanno organizzato grandi eventi per attirare investimenti. Ostentavano lusso e successo, ingannando gli investitori sulla legittimità dell'azienda. I truffatori hanno creato meticolosamente questa facciata per nascondere il fatto che non conducevano un vero business.
Gli investitori, attratti dalla promessa di profitto, si sono trovati ad affrontare una dura realtà. I guadagni mostrati sul portale di IcomTech erano fittizi. I capitali investiti da molti sono svaniti, arricchendo invece i promotori del progetto.
“IcomTech ha frodato decine di migliaia di persone per decine di milioni di dollari. Ha offerto la falsa promessa di ricchezze facili basate su presunti investimenti in criptovaluta, ma ha finito per truffare i lavoratori con i loro soldi guadagnati con fatica", ha detto il procuratore americano Damian Williams.
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Per sostenere l’illusione, IcomTech ha introdotto “Icoms”, token presumibilmente preziosi in futuro. Questa mossa non fece altro che prolungare l’inevitabile collasso, lasciando agli investitori perdite finanziarie significative.
La condanna fa eco al caso del cofondatore di Bitcoin Fog Roman Sterlingov . Sterlingov è stato dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro attraverso il suo servizio, che nascondeva l'origine illecita di Bitcoin .
L'operazione di Sterlingov, che ha coinvolto quasi 400 milioni di dollari in transazioni illegali, mostra il lato oscuro delle criptovalute. Come Brend e Rodriguez, la sua convinzione mette in guardia sulle potenziali insidie del settore delle criptovalute.
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Queste azioni legali sottolineano la necessità di cautela nel mercato delle criptovalute. Evidenziano inoltre la necessità di solide misure normative per prevenire tali attività fraudolente. Gli investitori devono infatti rimanere vigili e il sistema legale deve continuare la sua repressione contro i truffatori che sfruttano questa nuova frontiera finanziaria.
Il post Cofondatori dello schema Crypto Ponzi condannati per un caso di frode multimilionaria è apparso per la prima volta su BeInCrypto .