Secondo un comunicato stampa, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro Tornado Cash, uno scambio decentralizzato (DEX). L'istituto ha aggiunto il sito web tornado.cash, le entità associate e diversi indirizzi basati su Ethereum all'elenco dei cittadini e delle persone bloccate (SDN) dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Ci sono circa 40 indirizzi ETH in questo elenco che in totale, secondo il Tesoro degli Stati Uniti, hanno elaborato oltre 7 miliardi di dollari di volume totale di scambi dal 2019. Parte della loro operazione è legata ad attività informatiche illegali.
455 milioni di dollari sono stati collegati a un attacco informatico presumibilmente condotto dal Lazarus Group, un gruppo di hacker sanzionato dal Tesoro, sostenuto dalla Corea del Nord. Altri $ 100 milioni sono stati attribuiti alla recente rapina al ponte Harmony e alla rapina al ponte Nomad, entrambe condotte negli ultimi mesi.
Brian Nelson, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, ha dichiarato quanto segue sull'annuncio e sul presunto coinvolgimento di Tornado Cash in attività illegali:
Nonostante le assicurazioni pubbliche del contrario, Tornado Cash ha ripetutamente omesso di imporre controlli efficaci volti a impedirgli di riciclare fondi per attori informatici malintenzionati su base regolare e senza misure di base per affrontare i suoi rischi. Il Tesoro continuerà a perseguire in modo aggressivo azioni contro i miscelatori che riciclano valuta virtuale per i criminali e coloro che li assistono.
Il Tesoro degli Stati Uniti ha fatto un importante chiarimento nel suo comunicato stampa riconoscendo che la maggior parte del volume e dell'attività degli scambi di criptovalute è lecita. Tuttavia, ritengono che piattaforme come Tornado Cash possano essere utilizzate per consentire determinate attività illegali.
In particolare, l'istituto è preoccupato per schemi ransomware, evasione delle sanzioni, mercati darknet, frode e scambi illegali. Come riportato da Bitcoinist, Tornado Cash è la seconda entità legata alle criptovalute sanzionata dal Tesoro degli Stati Uniti, la prima è stata Blender.io.
Prezzo di ETH con guadagni importanti sul grafico a 4 ore. Fonte: ETHUSDT Tradingview Perché queste sanzioni contro Tornado Cash sono diverse?
Sembra che il Tesoro stia diventando più attivo nell'imporre sanzioni a società ed entità crittografiche. Nel caso di Tornado Cash, l'istituto ha anche preso di mira la sua potenziale fonte di reddito per lo sviluppo futuro.
Un analista di Nansen ha sottolineato che l'indirizzo contenente contributi e donazioni per Tornado Cash è stato incluso nell'elenco SDN dell'OFAC. La comunità delle criptovalute ha risposto rapidamente all'annuncio del Tesoro.
Giusto per chiarire: è il portafoglio Tornado Cash dove hanno ricevuto le sovvenzioni Gitcoin: https://t.co/WqNyPxeldo
Avevo dimenticato che l'attaccante di Iron Bank ha donato lmao pic.twitter.com/fygelqI05r
— Andrew T (@Blockanalia) 8 agosto 2022
In un comunicato stampa separato, il think tank Coin Center ha evidenziato che le sanzioni influenzeranno l'accesso dei cittadini statunitensi a Tornado Cash. L'elenco SDN dell'OFAC è stato creato per identificare le persone coinvolte in attività criminali, come il terrorismo.
Tuttavia, ha affermato Coin Center, Tornado Cash non è una persona o un essere vivente o un'azienda in grado di esprimere giudizi, ma piuttosto "un robot", un software ospitato sulla blockchain di Ethereum. Pertanto, lo strumento e la sua tecnologia sono neutrali. Il comunicato diceva:
Sanzionare uno strumento che non è un alias di una persona meritevole di sanzione è sostanzialmente diverso dall'uso tipico dell'elenco SDN. È un divieto su una tecnologia e non una sanzione contro una persona.
Jerry Brito, Direttore Esecutivo di Coin Center, ha aggiunto:
L'azione di oggi non sembra tanto come una sanzione nei confronti di una persona o ente con agenzia. Sembra invece essere la sanzione di uno strumento che è di carattere neutro e che può essere utilizzato nel bene e nel male come qualsiasi altra tecnologia.