Gli sviluppatori del portafoglio Samourai, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, stanno attualmente cercando di resistere ai procuratori statunitensi che chiedono a gran voce una condanna a cinque anni come punizione per i loro misfatti in un caso che è stato definito uno dei procedimenti giudiziari più aggressivi del governo contro gli sviluppatori di criptovalute fino ad oggi.
Il governo degli Stati Uniti chiede una pena detentiva massima di cinque anni per entrambi i fondatori, accusandoli di aver deliberatamente creato e commercializzato un servizio di mixaggio di criptovalute con l'intento di trasformarlo in un rifugio per criminali che desideravano riciclare centinaia di milioni di dollari di proventi illeciti.
Perché i procuratori statunitensi stanno spingendo per la pena massima per gli sviluppatori
Secondo un memorandum di condanna di venerdì, i pubblici ministeri hanno accusato gli sviluppatori di aver deliberatamente sollecitato, incoraggiato e invitato i criminali a utilizzare le funzionalità della piattaforma per nascondere le loro tracce di denaro. Il fascicolo ha anche rivelato una chat WhatsApp del 2018 in cui Rodriguez avrebbe definito il mixing come "riciclaggio di denaro per BITCOIN".
Secondo quanto riportato nel fascicolo, gli imputati avrebbero incassato oltre 6,3 milioni di dollari in commissioni dalle successive transazioni illecite di Samourai, per un valore di circa 26,9 milioni di dollari oggi, grazie all'apprezzamento di Bitcoin.
Rodriguez e Hill si sono dichiarati colpevoli a luglio delle accuse di cospirazione e hanno ammesso che i criminali stavano effettivamente utilizzando Samourai per riciclare i proventi del traffico di droga e dell'hacking.
In cambio della confessione, i pubblici ministeri hanno ritirato altre tre gravi accuse nei loro confronti, tra cui cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, cospirazione per commettere violazioni delle sanzioni e violazioni delle licenze federali.
La sentenza di Rodriguez è prevista per il 6 novembre alle 11:00 ET, mentre quella di Hill seguirà il giorno successivo. I pubblici ministeri chiedono l'intera pena di cinque anni, il massimo consentito dall'articolo 18 USC § 371, che copre l'associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.
Mucchi di miseria per gli sviluppatori di mixer
Il caso contro i fondatori del portafoglio Samourai presenta alcune somiglianze con quello che coinvolge Roman Storm, sviluppatore di Tornado Cash, condannato ad agosto per cospirazione volta a gestire un servizio di trasferimento di denaro senza licenza.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il mixer nell'agosto 2022, sebbene tali sanzioni siano state successivamente ritenute illegali e revocate, mentre i procedimenti penali proseguivano.
Il mese scorso, Storm ha espresso il desiderio di fare tabula rasa quando, a quanto pare, ha chiesto a un giudice federale di archiviare le accuse a suo carico, che prevedono una pena detentiva massima di cinque anni.
Purtroppo, la giuria è rimasta in stallo sulle accuse più gravi, ovvero cospirazione per riciclaggio di denaro e per elusione delle sanzioni, accuse che comportano una pena massima complessiva di 40 anni di carcere, e i pubblici ministeri devono ancora decidere se processare nuovamente Storm per entrambi i capi d'accusa.
Gli avvocati di Storm vogliono che venga assolto da tutti e tre i capi d'accusa, sostenendo che le prove del suo processo durato tre settimane non hanno dimostrato che avesse agito con intenti criminali e che il caso non avrebbe mai dovuto essere processato a New York.
Se avesse successo, non sarebbe la prima volta che l'avvocato principale di Storm convince un giudice ad annullare la sentenza di una giuria in un processo penale.
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