Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, un presunto schema di riciclaggio di denaro crittografico ha avuto successo. Le autorità di questo paese sono riuscite a estradare un cittadino russo che avrebbe riciclato fino a 70 milioni di dollari.
Il sospetto si chiama Denis Mihaqlovic Dubnikov (29) dovrà affrontare accuse nel distretto dell'Oregon, a Portland. Il sospetto è stato presentato alla corte federale, al momento dell'annuncio, e dovrà attendere un processo con giuria di cinque giorni previsto per ottobre.
Se Dubnikov viene dichiarato colpevole, rischia fino a 20 anni di carcere. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il sospetto e la sua presunta rete di cospiratori hanno utilizzato il loro piano per riciclare i proventi degli attacchi ransomware che hanno preso di mira entità con sede negli Stati Uniti e all'estero.
Il Dipartimento di Giustizia afferma che Dubnikov e i suoi collaboratori avrebbero utilizzato un malware chiamato "Ryuk". Identificato nel 2018, questo software dannoso viene utilizzato da malintenzionati per impossessarsi di un computer o di una rete, bloccando gli utenti legittimi e con il potenziale per cancellare i dati correnti e il backup dai servizi.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato questo riguardo a Ryuk e al suo potenziale di devastare più utenti e settori:
Da notare che Ryuk può indirizzare le unità di archiviazione contenute all'interno o fisicamente collegate a un computer, comprese quelle accessibili in remoto tramite una connessione di rete. Ryuk è stato utilizzato per prendere di mira migliaia di vittime in tutto il mondo in una varietà di settori
Il comunicato stampa affermava quanto segue sul presunto schema di riciclaggio di denaro creato da Dubnikov:
Dopo aver ricevuto il pagamento del riscatto, gli attori di Ryuk, Dubnikov e i suoi co-cospiratori, e altri coinvolti nello schema, presumibilmente coinvolti in varie transazioni finanziarie, comprese le transazioni finanziarie internazionali, per nascondere la natura, l'origine, l'ubicazione, la proprietà e il controllo del riscatto provento.
L'industria delle criptovalute vede $ 2 miliardi di hack nel 2022
L'industria delle criptovalute è stata gravemente colpita da malintenzionati che si sono infiltrati, sabotati e rubati agli utenti di tutti i giorni. Come riportato da Bitcoinist, gli hacker hanno rubato circa 2 miliardi di dollari dal settore nella prima metà del 2022. Ciò rappresenta un aumento del 60% rispetto all'anno precedente.
Da gennaio di quest'anno, l'industria delle criptovalute ha assistito ad alcuni dei più grandi hack della sua storia. Molti sarebbero stati condotti da hacker e gruppi di cyber canaglia sponsorizzati da Russia e Corea del Nord.
La maggior parte dei progetti interessati si basa sul settore della finanza decentralizzata (DeFi), in particolare su protocolli che consentono interazioni a catena o "ponti". La società di ricerca a catena Chainalysis ha affermato:
Stimiamo che finora nel 2022 i gruppi affiliati alla Corea del Nord abbiano rubato circa 1 miliardo di dollari di criptovaluta dai protocolli DeFi.
Il prezzo di ETH si muove lateralmente sul grafico a 4 ore. Fonte: ETHUSDT Tradingview
In tal senso, gli Stati Uniti e altre autorità internazionali hanno chiesto un maggiore controllo del settore. Gli attacchi ransomware hanno avuto un impatto negativo su diversi componenti chiave dell'economia statunitense nel 2021. In
Nell'ottobre 2021, i membri della comunità internazionale si sono impegnati a raddoppiare i loro sforzi per fermare i criminali informatici e adottare misure aggiuntive per migliorare la loro sicurezza. Ciò potrebbe aver portato all'arresto di Dubnikov e al successivo processo. A quel tempo, gli Stati Uniti e i loro alleati dissero:
(Ciò) Gli sforzi includeranno il miglioramento della resilienza della rete per prevenire incidenti quando possibile e rispondere efficacemente quando si verificano incidenti; affrontare l'abuso dei meccanismi finanziari per riciclare pagamenti di riscatto o condurre altre attività che rendono redditizio il ransomware.