Le forze dell'ordine della Tasmania stanno intensificando i controlli sugli sportelli bancomat per criptovalute dopo aver scoperto che gli utenti più attivi nella regione sono stati vittime di frodi.
Secondo un nuovo annuncio della Tasmania Police Cyber Investigations, i 15 principali utenti di sportelli bancomat per criptovalute in tutto lo stato sono tutti caduti vittima di truffe, con una conseguente perdita complessiva di circa 2,5 milioni di dollari australiani (1,6 milioni di USD).
In particolare, circa 592.000 dollari di questo totale sono stati convogliati tramite sportelli bancomat per criptovalute. I risultati fanno parte di una più ampia iniziativa nazionale di contrasto volta a contrastare l'uso improprio dei chioschi per criptovalute in tutta l'Australia.
I truffatori indirizzano le vittime agli sportelli bancomat per criptovalute dopo che le banche segnalano attività sospette
L'operazione è guidata dalla Polizia federale australiana (AFP) in collaborazione con l'AUSTRAC, l'unità di intelligence finanziaria del paese.
Il coinvolgimento della Tasmania evidenzia come le giurisdizioni locali si stiano allineando agli sforzi federali per rafforzare la supervisione delle attività legate alle criptovalute, in particolare in risposta al crescente utilizzo degli sportelli bancomat per transazioni illecite.
Il sergente investigativo Paul Turner della polizia della Tasmania ha affermato che in molti casi le vittime avevano inizialmente tentato di inviare fondi tramite i canali bancari tradizionali.
Quando le banche hanno segnalato e bloccato quei trasferimenti a causa di attività sospette, i truffatori hanno reindirizzato le vittime all'utilizzo di sportelli bancomat per criptovalute come alternativa. Questa mossa ha aggirato le tradizionali misure di sicurezza finanziarie e ha permesso alle transazioni fraudolente di procedere.
Turner ha sottolineato che le truffe spesso comportano manipolazioni finanziarie ad alto rischio, spesso mascherate da opportunità di investimento o relazioni sentimentali. "Le vittime vengono manipolate, intimidite e spinte a investire in false truffe di investimento e relazioni sentimentali", ha affermato.
Le ripercussioni possono essere gravi: si dice che molti individui siano costretti a posticipare il pensionamento, a vendere beni personali o a fare affidamento sui sistemi di sostegno sociale a causa dell'impatto finanziario.
Turner ha consigliato al pubblico di diffidare di chiunque dica loro di utilizzare un bancomat per valuta digitale, soprattutto se la richiesta è urgente o proviene da qualcuno che non hanno mai incontrato di persona.
L'espansione degli sportelli bancomat e le nuove misure di conformità riflettono i rischi crescenti
Il numero di sportelli bancomat per criptovalute in Tasmania è aumentato notevolmente negli ultimi anni, passando da un solo sportello nel 2021 a oltre 20 entro la metà del 2025. I dati di Coin ATM Radar confermano che attualmente nello stato sono operativi 24 sportelli bancomat per criptovalute.
A livello nazionale, l'Australia è ora il terzo Paese per numero di installazioni di sportelli bancomat per criptovalute , preceduta solo da Stati Uniti e Canada. Il numero totale di sportelli bancomat in tutto il Paese è cresciuto da appena 67 nell'agosto 2022 a oltre 1.890 oggi.
In risposta alle crescenti preoccupazioni, l'AUSTRAC ha implementato norme operative aggiornate e nuovi limiti di transazione per gli operatori di sportelli bancomat per valute digitali a partire dal 3 giugno. L'agenzia ha inoltre designato le attività legate alle criptovalute come priorità normativa per il 2025.
I principali fornitori di sportelli bancomat del Paese includono Localcoin con 807 unità, Coinflip con 691 e Bitcoin Depot con 212, a dimostrazione della portata e dell'accessibilità di queste macchine per scopi sia legittimi che illegittimi.
Immagine in evidenza creata con DALL-E, grafico da TradingView