Un pastore di Washington si è dichiarato innocente alle accuse di frode telematica dopo essere stato accusato di aver rubato 5,9 milioni di dollari appartenenti a membri della chiesa. Secondo i rapporti, il pastore ha prelevato i fondi dai membri della chiesa e da altri con la premessa di aiutarli a investire in investimenti in criptovalute privi di rischi.
Secondo i documenti del tribunale, il pastore Franciere Obando Pinilo ha promesso alle sue vittime rendimenti fino al 40% mensile. Il pastore, che supervisiona la chiesa Tiempo de Poder a Pasco, ha detto che investirà i fondi nella sua attività di criptovaluta, Solano Fi. Tuttavia, i documenti del tribunale mostrano che ha invece deviato i fondi su conti appartenenti a lui e ai suoi co-intriganti.
Il pastore di Washington è stato denunciato per truffa sugli investimenti in criptovalute
Secondo quanto riferito , Pinilo è stato arrestato nella sua casa di Miami il 5 dicembre, dopo che la Corte distrettuale di Washington orientale lo aveva incriminato. È stato accusato di 25 capi d'accusa di frode telematica e di un'accusa di gestione di un'attività illegale di trasferimento di denaro. La sua chiesa, che opera in due sedi a Pasco, ha cessato le attività, con Pinilo che si è rivolto a Facebook per pubblicare post relativi alla chiesa.
Giovedì il pastore accusato è comparso davanti al tribunale statunitense di Richland nel palazzo federale in relazione al caso. Se il giudice lo ritenesse colpevole dei reati, Pinilo potrebbe trascorrere fino a 20 anni, la pena massima prevista per un'accusa di frode, in carcere.
Inoltre, Pinilo risponderà alla Commodity Trading Commission, dopo che l'autorità di regolamentazione ha intentato una causa civile contro di lui. La commissione ha la benedizione del Congresso per regolare e far rispettare gli scambi di merci.
Pinilo truffava le vittime con false promesse di investimenti
Secondo gli atti, Pinilo avrebbe compiuto i suoi presunti atti tra novembre 2021 e ottobre 2023, prendendo di mira diverse persone oltre ai membri della sua chiesa. Ha preso di mira specificamente le persone con scarsa conoscenza del settore delle criptovalute.
Inoltre, ha presentato le sue idee di investimento ai membri della chiesa che non conoscevano il tipo di investimenti che avrebbe effettuato. Le sue pubblicazioni erano in spagnolo e dicevano alle vittime che gli investimenti includevano il commercio di materie prime.
La causa civile sosteneva che avesse usato una copertura di onestà e affidabilità per truffare persone ignare, compresi i fedeli di altre chiese. "Come pastore nella sua chiesa a Pasco, nello stato di Washington, e come relatore ospite in altre chiese, l'imputato (Pinillo) è stato in grado di raggiungere un vasto numero di potenziali clienti, che credevano che fosse onesto e degno di fiducia", si legge nel documento. .
In un evento in cui era pastore ospite, il pastore di Washington ha predicato sui benefici della congregazione che si libera dalla povertà prima di presentare la sua idea. Ha detto ai fedeli che potrebbero guadagnare un interesse fino al 34,9% mensile sui loro investimenti. Oltre alle chiese, ha anche sollecitato investimenti in diversi incontri pubblici che di solito si tenevano presso il Centro Congressi o il Pasco Red Lion Hotel. Ha lanciato i suoi investimenti su Facebook e ha aperto un gruppo Telegram dove aveva circa 1.500 utenti.
Le indagini hanno scoperto bugie su Solano Fi
Secondo i documenti del tribunale, Solano Fi non aveva alcun programma di investimento o di scambio. Piuttosto, ha scoperto che Pinilo ha fabbricato estratti conto online per mostrare i profitti. Le dichiarazioni inventate sono state poi fornite agli investitori per indurli a separarsi dai loro fondi. I documenti del tribunale hanno anche rivelato che i partecipanti venivano ricompensati in base al numero di persone reclutate. Inoltre, alcuni investitori precedenti furono ricompensati, con documenti che indicavano che il pastore di Washington gestiva il programma come uno schema Ponzi .
Tuttavia, i problemi sono iniziati quando i nuovi membri hanno iniziato a presentare richieste di prelievo. Il pastore di Washington avrebbe fornito loro delle scuse invece dei loro fondi. Le sue scuse andavano dalla menzogna sul calo del mercato delle criptovalute ai tempi di inattività del sito web, mentre altre volte ha detto agli investitori di reclutare nuovi membri per acquistare i loro conti. I documenti affermavano inoltre che avrebbe chiesto ai clienti di inviare fondi per riparare il sistema della piattaforma in modo da poter recuperare i propri fondi.
In reazione all'aggiornamento, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di Washington, Vanessa Waldref, ha criticato l'aumento delle truffe sugli investimenti in criptovalute. "Gli schemi di investimento fraudolenti non sono una novità, ma le truffe sulle criptovalute sono un nuovo modo in cui i truffatori prendono denaro da persone oneste e laboriose", ha affermato.
Ha sottolineato che ciò presenta nuove sfide per le forze dell’ordine, poiché questi criminali spostano i fondi rubati su conti internazionali.
Un sistema passo dopo passo per avviare la tua carriera Web3 e ottenere lavori ben pagati nel settore delle criptovalute in 90 giorni.