La CFTC addebita Ohio Man per aver gestito uno schema Ponzi BTC da $ 12 milioni

Un residente dell'Ohio che gestiva uno schema Ponzi da 12 milioni di dollari che coinvolgeva bitcoin è stato multato dalla Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. Secondo una denuncia presentata giovedì dalla CFTC presso un tribunale distrettuale dello stato, l'uomo ha gestito la frode per pagare il suo stile di vita costoso. […]

Vauld reagisce dopo che ED ha congelato i suoi asset da 46 milioni di dollari

L'Enforcement Directorate of India (ED) ha avviato un'indagine back-to-back su diverse piattaforme di scambio di risorse digitali. Vauld, uno scambio di criptovalute di Singapore, è stato recentemente sottoposto al controllo dell'agenzia antiriciclaggio. Il prestatore di criptovalute asiatico Vauld, in un comunicato stampa di sabato, "non è d'accordo rispettosamente" con il recente congelamento di alcuni dei […]

Aave risponde al blocco degli indirizzi per il blocco dei contanti Tornado

Il protocollo di prestito DeFi Aave Protocol ha affermato che l'API TRM sulla sua app era responsabile del blocco degli indirizzi che ricevevano ETH da fonti sconosciute tramite Tornado Cash. In un thread di Twitter sabato, il protocollo afferma di ricevere l'intelligence blockchain da TRM Labs e di aver integrato l'API TRM nel suo frontend […]

CFTC presenta accuse contro la mente dello schema Ponzi Bitcoin da 12 milioni di dollari

La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato una denuncia contro un uomo dell'Ohia e le sue società per appropriazione indebita di oltre $ 12 milioni di clienti in uno schema Ponzi alimentato da criptovaluta. CFTC porta addebiti La CFTC ha accusato un uomo accusato di gestire una truffa crittografica multimilionaria. Rathnakishore Giri di New […]

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