Il 15 ottobre 2024, Juan Tacuri, uno dei promotori senior dello schema Ponzi di criptovaluta Forcount, è stato condannato a 20 anni di prigione federale e un anno di rilascio controllato.
Al residente della Florida è stato inoltre ordinato di confiscare una casa acquistata con i proventi della truffa, 3,6 milioni di dollari in beni, e di pagare un importo equivalente in restituzione alle vittime.
Dettagli della truffa
I documenti del tribunale hanno rivelato che Forcount operava a livello globale, frodando migliaia di vittime con particolare attenzione alle comunità di lingua spagnola negli Stati Uniti. Successivamente rinominata Weltsys, la truffa ha attirato gli investitori con false promesse di profitti garantiti dal mining e dal trading di criptovalute.
Tacuri e i suoi colleghi promotori hanno indotto gli obiettivi a investire offrendo promesse di rendimenti sostanziali, comprese affermazioni che i loro investimenti sarebbero raddoppiati entro sei mesi. In realtà, non si è verificato alcun trading o mining di criptovaluta. Seguendo lo schema tipico dello schema Ponzi, i fondi dei nuovi investitori venivano utilizzati per pagare quelli precedenti mentre i promotori si arricchivano con i soldi delle vittime.
Il 46enne è stato tra i promotori di maggior successo del progetto, guadagnando milioni di dollari. Ha usato i soldi per sostenere uno stile di vita sontuoso, acquistando beni immobili e beni di lusso in Florida. Ha anche viaggiato attraverso gli Stati Uniti, ospitando esposizioni appariscenti ed eventi comunitari più piccoli per attirare più vittime.
Gli eventi erano progettati per generare eccitazione, con Tacuri che spesso indossava abiti firmati per rafforzare l'illusione di ricchezza. Ha inoltre esortato i partecipanti a investire vantandosi del proprio successo finanziario e presentando i prodotti di investimento di Forcount come un modo per raggiungere la libertà finanziaria.
Scuse e gettoni falsi
Le vittime potevano monitorare i loro presunti profitti attraverso un falso portale online, ma la maggior parte non era in grado di ritirare i propri fondi. Di conseguenza, i reclami hanno cominciato ad emergere già nel 2018. Tuttavia, Tacuri e altri promotori hanno risposto con scuse, ritardi e costi nascosti.
Per mantenere lo schema in funzione, Forcount ha iniziato a offrire cripto-token proprietari senza valore noti come " Mindexcoin ", sostenendo che alla fine avrebbero aumentato di valore. Questi token hanno portato solo a ulteriori perdite finanziarie per gli investitori.
Nel 2021, il sistema era crollato, lasciando la maggior parte delle vittime senza alcun ritorno sui propri investimenti. Oltre 20 di loro hanno fornito dichiarazioni di impatto durante la sentenza di Tacuri.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato il 47enne nel dicembre 2022, insieme ai soci Francisley Da Silva e Antonia Perez Hernandez. Silva e Tacuri sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
Si è dichiarato colpevole nel giugno 2024 davanti al giudice distrettuale statunitense Annalisa Torres, famosa per la sua sentenza del 2023 sulle vendite programmatiche di XRP, e da allora è in attesa di sentenza.
Il post Operatore truffatore di criptovalute condannato a 20 anni e condannato a rinunciare a 3,6 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato .