L'operatore Helix Larry Dean Harmon è stato condannato venerdì a tre anni di prigione per aver riciclato oltre 300 milioni di dollari in Bitcoin, principalmente per i mercati della droga nella darknet. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Larry ha utilizzato Helix per aiutare gli spacciatori online a riciclare i loro proventi illeciti, elaborando oltre 350.000 Bitcoin dal 2014 al 2017.
L'operatore Helix riceve una condanna più leggera per il suo contributo al caso del mixer Bitcoin Fog
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Beryl Howell ha condannato Larry Harmon, che dirigeva Helix, a 36 mesi di prigione, più di tre anni dopo essersi dichiarato colpevole delle accuse in un tribunale federale di Washington, DC
Harmon è stato condannato per i suoi crimini di riciclaggio che coinvolgono più di 300 milioni di dollari in Bitcoin . Oltre alla pena detentiva, avrà tre anni di rilascio controllato, pagherà 311 milioni di dollari in contanti e consegnerà criptovalute, beni immobili e beni monetari sequestrati per un valore di oltre 400 milioni di dollari.
Harmon rischiava una condanna a 20 anni; anche la Procura ha chiesto almeno 75 mesi di reclusione. Tuttavia, il giudice Beryl Howell ha concesso tre anni, riconoscendo ad Harmon il merito della sua assistenza nel caso del mixer Bitcoin Fog, che ha visto Roman Sterlingov condannato a 12,5 anni di prigione l'8 novembre.
Il giudice ha anche preso in considerazione che Harmon aveva chiuso Helix due anni prima di essere arrestato, affermando che si era riformato ancor prima che il caso fosse presentato alla corte, da qui la sentenza più leggera.
Harmon riciclava denaro per gli spacciatori attraverso Helix
Larry Hermon ha utilizzato Helix per riciclare Bitcoin, principalmente per gli spacciatori online sui mercati della darknet. Ha elaborato almeno 354.468 Bitcoin, per un valore di 311.145.854 dollari, ricevendo una parte delle transazioni come commissioni per la gestione di Helix.
Harmon ha persino creato un'interfaccia di programma applicativo (API) e personalizzato alcune delle funzionalità di Helix, consentendo ai mercati del darknet di incorporare Helix direttamente nei loro sistemi di prelievo di Bitcoin. Ha anche collegato Helix al motore di ricerca della darknet, Grams, aumentandone la popolarità in diversi mercati della darknet.
Gli agenti dell'unità Cyber Crime dell'IRS e l'ufficio locale dell'FBI a Washington hanno collaborato per indagare sul caso Harmon, supportati dal Ministero del Procuratore Generale del Belize e dal Dipartimento di Polizia del Belize, coordinati attraverso l'ambasciata statunitense Belmopan.
L'indagine ha coinvolto anche la Financial Crimes Enforcement Network, che in precedenza aveva multato Harmon di 60 milioni di dollari.