Il cittadino russo Alexander Vinnik, precedentemente condannato per aver gestito un'operazione di riciclaggio di denaro multimiliardaria attraverso il suo scambio di criptovalute BTC-e, è stato rilasciato durante uno scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti.
In cambio, Mosca ha liberato l'insegnante americano Marc Fogel, che era stato arrestato con l'accusa di droga.
Il ruolo di Vinnik in BTC-e e problemi legali
Vinnik ha gestito la piattaforma BTC-e dal 2011 al 2017, quando è stato arrestato dalla polizia greca su richiesta delle forze dell'ordine americane.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l’exchange ha elaborato transazioni per un valore di oltre 9 miliardi di dollari in sei anni, gran parte dei quali sarebbero legati a crimini come attacchi ransomware, traffico di droga e furto di identità.
Le autorità sostengono che la mancanza di politiche antiriciclaggio (AML) e Know-Your-Customer (KYC) di BTC-e lo ha reso attraente per i criminali informatici.
Vinnik è stato estradato in Francia nel 2020 e condannato a cinque anni per riciclaggio di denaro. Successivamente è stato rimandato in Grecia prima di essere finalmente consegnato agli americani nel 2022.
Nel maggio 2024, il russo si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e ha rischiato fino a 20 anni di carcere. Durante il processo, i pubblici ministeri hanno accusato Vinnik di aver facilitato perdite per oltre 120 milioni di dollari e hanno descritto BTC-e come "un'entità significativa di criminalità informatica e riciclaggio di denaro online".
Sono stati sequestrati beni appartenenti alla piattaforma per milioni di dollari, inclusi 90 milioni di dollari sequestrati dalle autorità in Nuova Zelanda. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto una multa di 120 milioni di dollari all’exchange, mentre Vinnik ha dovuto affrontare personalmente una sanzione di 12 milioni di dollari.
Una lunga battaglia per l’estradizione
Prima del suo trasferimento negli Stati Uniti, il 45enne era stato al centro di una battaglia legale internazionale che coinvolgeva Francia, Russia e Stati Uniti.
Mentre la Russia ha chiesto la sua estradizione con accuse di frode minore, pari a soli 11.000 dollari, Francia e Stati Uniti lo hanno perseguito per crimini finanziari più ampi. Nel 2023, i suoi avvocati tentarono di includerlo in uno scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia che coinvolgeva il giornalista Evan Gershkovich, ma senza successo.
Il suo scambio con Fogel, un insegnante americano detenuto in Russia, segna un raro momento di cooperazione tra i due paesi, soprattutto nel contesto della guerra in corso in Ucraina. Vinnik dovrà rinunciare a decine di milioni di dollari in beni come parte dell’accordo.
Il post Operatore BTC-e rilasciato nello scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia è apparso per la prima volta su CryptoPotato .