La regolamentazione delle criptovalute sta diventando più impegnativa negli Stati Uniti a seguito di diversi casi di frode e arresti anomali di aziende legate alle criptovalute. I regolatori hanno adottato misure più severe con un'intensa repressione degli schemi crittografici fraudolenti. Inoltre, i pubblici ministeri statunitensi sono sul posto per gestire casi di persone riguardanti attività crittografiche illegali.
In un nuovo sviluppo, la responsabile della conformità di OneCoin, Irina Dilkinska, rischia 40 anni di reclusione con l'accusa di frode. Il dirigente è stato accusato di essere coinvolto nello schema crittografico fraudolento OneCoin.
I pubblici ministeri statunitensi accusano Dilkinska di coinvolgimento in uno schema crittografico fraudolento
Il 21 marzo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha accusato l'ex capo dell'ufficio legale e della conformità di OneCoin, Dilkinska. Secondo la dichiarazione, Dilkinska deve affrontare un'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro e un'accusa di frode telematica. Ogni conteggio ha una pena detentiva massima di 20 anni.
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La dirigente è accusata del suo coinvolgimento nel riciclaggio di oltre 400 milioni di dollari di proventi dalla società di criptovalute OneCoin. Inoltre, Dilkinska ha distrutto tutte le prove incriminanti quando ha scoperto l'arresto di un complice, che ritrae messaggi implicanti. Ha compromesso il suo titolo di lavoro per quanto riguarda la conformità di Onecoin alle leggi normative.
Secondo quanto riferito, Dilkinska si è nascosta in Bulgaria, dove è stata deportata il 20 marzo. Secondo il rapporto del procuratore degli Stati Uniti Damian Williams, le azioni di Dilkinska erano opposte al suo titolo di lavoro.
Williams ha osservato che, in qualità di Head of Legal and Compliance, Dilkinska dovrebbe garantire che OneCoin rispetti tutte le leggi normative. Tuttavia, ha aiutato a riciclare milioni di dollari di proventi illegali di OneCoin tramite società di comodo.
Il co-fondatore di OneCoin è in fuga a causa di un piano fraudolento
Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood hanno fondato OneCoin nel 2014 come progetto che pretendeva di commercializzare un token crittografico con lo stesso nome. Tuttavia, si scoprì che il progetto era uno schema piramidale fraudolento.
Nel suo funzionamento, OneCoin ha offerto commissioni ai membri dopo aver reclutato persone per acquistare il token, proprio come una rete MLM. Alcuni regolatori hanno notato che i fondatori hanno creato il progetto come impresa per frodare gli investitori.
Lo schema OneCoin è cresciuto nel tempo, con oltre tre milioni di persone che vi hanno investito. Tra il 2014 e il 2016, OneCoin ha generato più di 6 miliardi di dollari di fatturato e profitti operativi. Successivamente, i fondatori di OneCoin sono scomparsi con la maggior parte dei proventi.
Tuttavia, le autorità statunitensi sono riuscite ad arrestare uno di loro. Secondo il rapporto di dicembre del DoJ, Greenwood si è dichiarato colpevole di molteplici accuse, tra cui frode telematica e riciclaggio di denaro. Quindi, rischia 60 anni di reclusione.
Ignatova, nota anche come la "regina delle criptovalute", è in fuga dall'ottobre 2017, cercando di evitare le forze dell'ordine. Si è imbarcata su un volo per la Grecia 15 giorni dopo un mandato federale emesso per arrestarla.
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha incluso Ignatova nella Top Ten Most Wanted List nel giugno 2022. Inoltre, l'FBI offre una ricompensa di $ 100.000 per informazioni che porteranno all'arresto della "regina delle criptovalute".
Immagine in primo piano da Pixabay e grafico da Tradingview.com