Ieri, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha accusato Binance di violazioni normative. Tuttavia, poco prima che la CFTC accusasse l'exchange di criptovalute Binance e il suo CEO Changpeng Zhao, secondo quanto riferito, quasi 1 miliardo di dollari in criptovaluta ha lasciato i portafogli della piattaforma. Secondo la ricerca sui dati di Thanefield Capital, fondi sostanziali sono stati prelevati da piattaforme come Binance, Kraken, Coinbase e Bitfinex nelle 12 ore precedenti l'accusa della CFTC il 27 marzo alle 15:00 UTC. In particolare, più della metà dei fondi (circa 850 milioni di dollari) sono stati ritirati solo da Binance.
Inoltre, un'ora dopo l'annuncio, Binance ha visto ritirare altri 240 milioni di dollari. I dati di Nansen mostrano che nelle ultime 24 ore sono stati prelevati oltre 400 milioni di dollari in fondi basati su Ethereum. Tuttavia, Binance detiene ancora una quantità significativa di risorse crittografiche del valore di $ 63,36 miliardi, inclusi $ 2 miliardi di USDT, $ 17 miliardi di BTC e $ 8,1 miliardi di ETH.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato una causa contro Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Illinois. Secondo la CFTC, che sta indagando sulle attività di Binance dal 2021, la società non ha rispettato gli obblighi normativi non registrandosi presso l'autorità di regolamentazione dei derivati. Si presume che Binance conduca transazioni che coinvolgono Bitcoin, Ether e Litecoin (LTC) per conto di clienti con sede negli Stati Uniti almeno dal 2019.
Inoltre, l'IRS e i pubblici ministeri federali hanno esaminato la conformità di Binance alle normative antiriciclaggio, mentre la Securities and Exchange Commission ha esaminato se la società consentisse ai trader americani di accedere a titoli non registrati. Zhao ha respinto queste accuse, affermando che Binance "non commercia a scopo di lucro né si impegna in 'manipolazione del mercato' in nessuna circostanza".