L'ampio rapporto pubblicato di recente dalla società di revisione delle criptovalute Elliptic mostra i metodi utilizzati dai criminali informatici per appropriarsi indebitamente e trarre profitto dall'immenso clamore generato dagli NFT, esaltato a beneficio dei consumatori diffidenti.
Tra phishing, progetti di truffa, NFT rubati e plagiati, manipolazione del mercato e rugpull, il valore totale del crimine finanziario connesso al trading NFT ammonta a oltre $ 100 milioni, con una media di $ 300.000 per ogni istanza di business delle scimmie. Finora, luglio 2022 è stato il mese più redditizio per i criminali informatici, con oltre 4600 NFT rubati.
Tra luglio 2021 e luglio 2022, tra luglio 2021 e luglio 2022 sono stati pubblicamente segnalati furti di NFT per un valore di oltre $ 100 milioni, guadagnando in media $ 300.000 per truffa.
Vai a https://t.co/u6iPLjXgpR per leggere il nostro rapporto sugli NFT e sui crimini finanziari. #nft #crypto #aml— ellittica (@ellittica) 24 agosto 2022
Phishing per problemi
Oltre la metà della cifra summenzionata – 69,5 milioni di dollari, per l'esattezza – rappresenta il valore degli NFT rubati con vari metodi. La stragrande maggioranza di questi furti è stata effettuata tramite attacchi di phishing.
L'80,1% delle opere d'arte digitali rubate è stato acquisito tramite e-mail e phishing sui social media. I restanti sono stati effettuati tramite truffe di scambio, truffe di rappresentazione e altri metodi.
Curiosamente, gli attacchi di phishing non sono stati utilizzati solo per liberare i collezionisti incauti delle loro proprietà. Alcune truffe di phishing lanciavano NFT gratuite o vendevano NFT a basso costo, spesso in formato .svg, che fungevano da cavallo di Troia, garantendo ai malintenzionati l'accesso al portafoglio dell'utente una volta ricevuta la NFT o, in alcuni casi, rivelando l'indirizzo IP del collezionista , e altro ancora.
I tiri del tappeto non sono mai andati via
Anche se il 2017 è alle nostre spalle, la pratica di tirare i tappeti non è mai scomparsa. Tuttavia, il rapporto chiarisce che non tutti i rug-pull NFT nell'ultimo anno sono iniziati maliziosamente.
Sebbene i cattivi attori abbondano nello spazio NFT, il documento indica che molti dei rug-pull che hanno avuto luogo nell'ultimo anno erano progetti avviati da sviluppatori inizialmente onesti che hanno esagerato e, di fronte alla realtà che i loro tentativi di realizzare erano inutili, ha deciso di uscire dalla truffa e nascondersi.
I pull pull nell'ultimo anno sono stati relativamente inefficienti, con i truffatori che hanno guadagnato solo diverse migliaia di dollari prima di passare alle prossime sfortunate vittime. Ci sono alcune eccezioni, tuttavia, come la debacle Evolved Apes, che ha fruttato ai truffatori quasi 2,5 milioni di dollari di sconto sui speranzosi ritardatari della BAYC .
Diventare personale
Il rapporto richiama anche l'attenzione su tattiche ancora più subdole. Queste tattiche includono il wash trading – la pratica di vendere ripetutamente qualcosa tra due o più parti per aumentare il prezzo – la manipolazione del mercato effettuata utilizzando l'influenza che una celebrità ha sulla propria comunità e il ricatto diretto agli sviluppatori di un progetto.
Il rapporto si conclude con diverse raccomandazioni rivolte agli utenti che desiderano proteggersi dal diventare vittime e avverte i lettori che possibili future truffe potrebbero assumere forme non ancora viste da nessun'altra parte, esortando tutti a mantenere la guardia.
Il post Oltre $ 100 milioni di NFT rubati nell'ultimo anno: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato .