OKX è pronto a disattivare gli account coinvolti con entità sanzionate, tra cui il mixer di criptovalute Tornado Cash e l'exchange di criptovalute Garantex con sede a Mosca.
Il 9 agosto, Star Xu, CEO di OKX, ha sottolineato il rigoroso rispetto da parte della piattaforma delle sanzioni internazionali e ha chiarito che tali utenti non potranno aprire conti sulla piattaforma.
OKX impone una conformità rigorosa
Per coloro che hanno già aperto conti, qualsiasi transazione che coinvolga depositi o prelievi da entità sanzionate, come Garantex e Tornado Cash, attiverà i controlli del rischio di conformità della piattaforma e chiuderà i loro conti.
In un post su X, il dirigente ha rassicurato gli utenti che, sebbene le sanzioni siano cruciali per l'aderenza normativa, in gran parte non hanno alcun impatto sull'utente medio, che non deve preoccuparsi di queste misure a meno che non sia direttamente coinvolto con entità sanzionate.
La controversia è iniziata per la prima volta dopo che un cliente, Satoshi Friends, ha rivelato che gli utenti della Comunità degli Stati Indipendenti potrebbero essere improvvisamente bloccati dai loro conti o affrontare il congelamento dei fondi e la potenziale perdita di beni.
Questo avvertimento è arrivato dopo che Satoshi Friends ha riferito che il loro account, insieme ai referral accumulati, era stato bloccato e ha espresso preoccupazione che gli influencer che consigliano OKX potrebbero subire danni sia finanziari che reputazionali.
In risposta, Xu ha chiarito che Satoshi Friends aveva condotto diverse transazioni che coinvolgevano scambi sanzionati e protocolli DeFi, spingendo OKX a chiudere l'account a causa di problemi di conformità.
Il dirigente ha inoltre osservato che OKX consentiva all'utente di prelevare fondi puliti prima che l'account venisse bloccato, ma non poteva accogliere una richiesta di trasferimento di dati su un nuovo account, poiché ciò violerebbe le loro politiche di conformità e sarebbe considerato un bypass.
“Essendo una piattaforma crittografica globale da 12 anni, ci prendiamo cura della nostra reputazione e della sicurezza dei fondi dei clienti come della nostra vita. Non guadagniamo denaro congelando i conti e non rubiamo mai 1 dollaro dai fondi di nessun cliente. Allo stesso tempo, siamo tenuti a rispettare le politiche sanzionatorie applicabili, comprese le sanzioni statunitensi”.
Tornado Cash vede una rinascita
Tornado Cash ha assistito a una rinascita nel 2024 nonostante sia stato pesantemente sanzionato dal governo degli Stati Uniti nel 2022.
Queste sanzioni, imposte dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC), hanno inizialmente causato un forte calo dell’attività, con i depositi mensili in calo di oltre il 90%. Tuttavia, entro la metà del 2024, Tornado Cash ha ricevuto oltre 1,9 miliardi di dollari in depositi – il 50% in più rispetto a tutto il 2023 – in gran parte guidati dagli hacker che utilizzano la piattaforma per riciclare fondi provenienti da importanti exploit.
Il post OKX per disattivare gli account collegati a entità sanzionate, inclusi Tornado Cash e Garantex, è apparso per la prima volta su CryptoPotato .