L'exchange di criptovalute OKX si è dichiarato colpevole lunedì a New York di aver violato le leggi americane contro il riciclaggio di denaro. La multa, che comprendeva multe e penalità, ammontava a circa 500 milioni di dollari.
Secondo le autorità statunitensi OKX non è riuscita ad ottenere la licenza per il trasferimento di denaro in America e ha dovuto saldare un importo in tribunale.
In un comunicato stampa di OKX è emerso che la società affiliata Aux Cayes FinTech Co. Ltd. ha risolto il caso con le autorità americane per conto di OKX.
L'accordo è stato raggiunto dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha indagato sul caso, concludendo che una commissione ammontava a 84 milioni di dollari in sanzioni e 421 milioni di dollari in compensi guadagnati operando con clienti principalmente istituzionali in America.
OKX ha risposto che i clienti americani costituiscono solo una piccola percentuale della base utenti dell'exchange e che nessuno di questi clienti rimane sulla piattaforma.
I pubblici ministeri hanno affermato che tra il 2018 e il 2024, OKX ha consentito ai clienti americani di utilizzare la sua piattaforma anche se la sua stessa politica vietava loro di farlo. Inoltre, tra questi clienti si sono verificate transazioni sospette e criminali per circa 5 miliardi di dollari.
Un dipendente, ad esempio, avrebbe incoraggiato un cliente americano a dire che proveniva dagli Emirati Arabi Uniti per evitare il firewall americano.
Il comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia affermava che OKX non era riuscita a ottenere una licenza per il trasferimento di denaro. Il rilascio è iniziato:
"OKX ha cercato clienti negli Stati Uniti, compreso il distretto meridionale di New York."
Nonostante non possa avere clienti americani, OKX si è promossa in America sponsorizzando il Tribeca Film Festival a Manhattan.
OKX ha risposto che si assume "la piena responsabilità per le sue carenze passate" e vuole fare tutto il possibile per aumentare la sicurezza degli utenti e promuovere l'adozione delle criptovalute.
"Per anni, OKX ha violato palesemente la legge statunitense", ha scritto James Dennehy, vicedirettore dell'FBI, "cercando attivamente clienti negli Stati Uniti, incluso qui a New York, arrivando persino a consigliare alle persone di fornire false informazioni per eludere le procedure richieste".
Il 24 febbraio, OKX ha risposto: "La Società ha riconosciuto che, a causa di lacune di conformità, alcuni clienti statunitensi in passato avevano effettuato operazioni sulla piattaforma globale della società."