OKX ha ufficialmente ripreso le sue operazioni di scambio decentralizzato (DEX) con un nuovo sistema di rilevamento e blocco degli abusi in tempo reale progettato per combattere le attività illecite.
In un post su X , il CEO di OKX Star Xu, noto anche come Mingxing Xu, ha dichiarato: "OKX DEX ricomincerà oggi con un sistema di rilevamento e blocco degli abusi in tempo reale".
Ha continuato descrivendo OKX Web3 come "il Chrome e il motore di ricerca della blockchain", sottolineando che la loro profonda conoscenza dei dati on-chain consente agli utenti di accedere a informazioni in tempo reale su centinaia di blockchain, gestire risorse su più reti e interagire con milioni di applicazioni decentralizzate (dApp).
OKX DEX si riavvia dopo lo scandalo del Lazarus Group
Il rilancio segue mesi di maggiore controllo dopo che la piattaforma è stata collegata a un'operazione di riciclaggio di 100 milioni di dollari presumibilmente legata al gruppo Lazarus della Corea del Nord.
Ora, OKX DEX dispone di strumenti in tempo reale per identificare e bloccare attività sospette. Il sistema di rilevamento degli abusi monitora attivamente i comportamenti on-chain su centinaia di blockchain supportate, offrendo protezione dinamica contro tentativi di riciclaggio e contratti intelligenti dannosi.
Il DEX di OKX ha facilitato uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro nella storia delle criptovalute nel marzo 2025. Gli hacker associati al gruppo nordcoreano Lazarus hanno utilizzato il DEX per riciclare ether per un valore di circa 100 milioni di dollari. Si trattava di una serie di furti da 1,5 miliardi di dollari destinati a prendere di mira Bybit, un exchange di criptovalute rivale.
Circa l'8% delle criptovalute raccolte è stata trasferita sull'exchange decentralizzato di OKX, ha affermato l'amministratore delegato di Bybit, Ben Zhou. Il processo di riciclaggio è stato svolto utilizzando i contratti proxy Web3 di OKX, che possono eseguire transazioni con servizi blockchain in modo anonimo.
Quando le autorità di regolamentazione di tutta Europa hanno iniziato a indagare, l’exchange ha interrotto i suoi servizi DEX durante la notte del 18 marzo 2025. Ha poi collaborato con professionisti della conformità per esaminare le sue vulnerabilità e aggiornare i suoi sistemi.
Ora, la società afferma che il suo aggregatore DEX aggiornato ha aggiunto protezione dagli abusi online, ban immediato degli IP e controllo della lista nera in tempo reale. L'attività sospetta viene monitorata e si chiude in pochi secondi, mentre gli indirizzi dei portafogli collegati agli hack verranno automaticamente inseriti nella lista nera. La piattaforma è stata integrata con software AML anche al di fuori del Giappone.
Le autorità prendono di mira OKX per una serie di mancanze di conformità
L'incidente del Lazarus Group non è l'unica cosa che ha tormentato OKX quest'anno. Nell'aprile 2025, la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) di Malta ha imposto una multa di 1,1 milioni di euro alla filiale europea di OKX , OKCoin Europe.
La sanzione fa seguito a un audit trimestrale del 2013 che ha rilevato controlli inadeguati su privacy coin, stablecoin e transazioni con fornitori stranieri di servizi di asset virtuali. Le autorità di regolamentazione hanno affermato che OKX non è riuscita a identificare e mitigare i rischi dei fondi al di fuori dell’Unione Europea.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha avviato un'azione nel febbraio 2025. OKX ha accettato di pagare 505 milioni di dollari per risolvere le accuse secondo cui gestiva un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Miliardi di dollari sono transitati senza controlli sufficienti, hanno detto funzionari statunitensi.
Queste violazioni successive metterebbero più pressione su OKX per rivedere i suoi sistemi e ripensare il suo processo AML globale.
Nel corso del dibattito è emersa la voce che l'azienda avrebbe seguito più da vicino le normative MiCA dell'UE. L'exchange si è assicurato una licenza di regolamentazione a Malta, dove intendeva registrarsi, una tappa fondamentale nel percorso per poter operare legalmente in Europa.
Gli esperti lodano il sistema di rilevamento in tempo reale di OKX come un enorme progresso
Il rilancio di OKX è sotto esame nel settore delle criptovalute. Molti esperti ritengono tuttavia che l’introduzione del sistema di rilevamento in tempo reale rappresenti un progresso significativo. Notano che la mossa stabilisce un nuovo standard per le piattaforme di scambio decentralizzate, dimostrando che gli scambi possono continuare a offrire servizi Web3 tenendo lontani i criminali.
Eppure alcuni esperti avvertono che c’è ancora molto lavoro da fare. Lazarus e altri gruppi di hacker sono ancora concentrati su strumenti decentralizzati, che evitano la facilità di sorveglianza che deriva dagli scambi centralizzati. Altri temono che anche i migliori sistemi di rilevamento non saranno sufficienti a prevenire futuri abusi.
OKX, nel frattempo, sta andando avanti. L'exchange ha recentemente lanciato nuovi servizi statunitensi, come una piattaforma di trading unificata e un portafoglio Web3. Ha inoltre aperto un ufficio sulla costa occidentale a San Jose, in California, e ha nominato l'ex dirigente della Barclays Roshan Robert CEO della sua unità statunitense.
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