Il Foreign Asset Control (OFAC) del Tesoro e il Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) hanno denunciato l'exchange di criptovalute Bittrex per aver violato le regole antiriciclaggio e gli altri programmi sanzionatori statunitensi. L'exchange di criptovalute con sede a Washington ha accettato di pagare due multe di $ 29 milioni e $ 24 milioni rispettivamente a OFAC e FinCEN.
Problemi crescenti di criptovaluta come il riciclaggio di denaro e altri trasferimenti di fondi legati alla criminalità sono diventati il problema più critico nel settore. E vedendo la vasta gamma di tali incidenti che hanno spazzato via miliardi di dollari, i cani da guardia finanziari sono diventati falchi e attenti a penalizzare i malintenzionati che facilitano i criminali informatici o i riciclatori di denaro.
Il comunicato stampa ufficiale dell'11 ottobre specifica che le indagini dell'OFAC hanno rivelato che la piattaforma dell'imputato aveva trascurato gli obblighi dell'autorità da marzo 2014 a dicembre 2017. E ha consentito a persone provenienti da regimi sanzionati dagli Stati Uniti come Iran, Crimea, Sudan, Siria e Cuba di commettere oltre 116.000 transazioni per un valore di $ 260 milioni. L'agenzia ha affermato che Bittrex potrebbe riconoscere gli utenti sanzionati attraverso i loro indirizzi IP, ma volontariamente non ha intrapreso alcuna azione.
Parlando dell'impatto di tali violazioni sulla sicurezza nazionale, ha aggiunto Andrea Gacki, Direttore dell'OFAC;
Quando le aziende di valuta virtuale non implementano controlli di conformità efficaci alle sanzioni, incluso lo screening dei clienti che si trovano in giurisdizioni sanzionate, possono diventare un veicolo per attori illeciti che minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti… I cambi di valuta virtuale che operano in tutto il mondo dovrebbero capire sia chi, sia dove, i loro clienti sono . L'OFAC continuerà a ritenere responsabili le aziende, nel settore delle valute virtuali e altrove, la cui mancata attuazione di controlli adeguati porta a violazioni delle sanzioni.
Il prezzo di Bitcoin è attualmente scambiato intorno a $ 19.000. | Fonte: grafico dei prezzi BTCUSD da TradingView.com Bittrex non è riuscito a segnalare transazioni sospette
D'altra parte, FinCEN ha affermato che lo scambio di criptovalute ha violato la legge antiriciclaggio e non ha inviato segnalazioni di attività sospette (SAR) da febbraio 2014 a dicembre 2018. Inoltre, ha utilizzato criptovalute incentrate sull'anonimato nei suoi prodotti e non ha informato gli utenti sul rischio che comportavano le loro offerte. Secondo i risultati di FinCEN, lo scambio di criptovalute ha facilitato oltre 200 transazioni sulla piattaforma, che contenevano oltre $ 140.000 in fondi, e gli altri 22 trasferimenti hanno toccato oltre $ 1 milione.
Parlando dell'incapacità di Bittrex di conformarsi alla legislazione, ha osservato il direttore ad interim di FinCEN Himamauli Das;
I fallimenti di Bittrex hanno creato esposizione a controparti ad alto rischio, comprese giurisdizioni sanzionate, mercati darknet e attaccanti ransomware. I fornitori di servizi di risorse virtuali sono informati che devono implementare solidi programmi di conformità basati sul rischio e soddisfare i loro requisiti di reporting BSA. FinCEN non esiterà ad agire quando identificherà violazioni intenzionali della BSA.
Come notato in precedenza, le autorità statunitensi sono pronte a reprimere le piattaforme crittografiche contraffatte. Ad agosto, il Dipartimento del Tesoro ha vietato alla cieca Tornado Cash , un'app mixer di Ethereum. L'autorità ha ritenuto che fosse un successore per i riciclatori di denaro.
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