Deltec Bank & Trust, un importante istituto finanziario delle Bahamas, affronta un'azione legale che lo accusa di aver consentito a FTX e alle sue controllate di trarre vantaggio da Tether (USDT).
Presumibilmente, Alameda Research di Sam Bankman-Fried ha stimolato la crescita di Tether attraverso una linea di credito clandestina di Deltec.
Come FTX ha tratto profitto da Tether
Una nuova causa sostiene che Sam Bankman-Fried ha creato conti presso Deltec nel 2018 per semplificare l'accesso a Tether . Durante il rally del mercato delle criptovalute tra il 2020 e il 2021, la defunta società di criptovaluta avrebbe coniato miliardi di USDT. Presumibilmente, Alameda Research ha ricevuto questi token stablecoin prima del pagamento, sfruttando le opportunità di arbitraggio per i profitti.
"Alameda potrebbe creare USDT a credito attraverso la linea di credito non ufficiale Deltec e vendere tali USDT per un guadagno prima di dover finanziare l'acquisto depositando dollari USA sul conto Deltec di Tether", ha affermato Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research.
La causa ha anche suggerito che Deltec abbia contribuito alla più ampia appropriazione indebita di fondi da parte di FTX. La banca avrebbe ricevuto depositi dai clienti FTX e li avrebbe trasferiti ad Alameda, concedendo esenzioni da alcune normative e dando priorità ai prelievi di Alameda durante la crisi del mercato delle criptovalute.
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I rappresentanti della Deltec hanno affermato che né la banca né il suo presidente, Jean Chalopin, erano a conoscenza di alcun illecito. Tether non è un imputato in questo caso. L'emittente della stablecoin ha costantemente sostenuto che Alameda Research ha sempre pagato i token USDT con dollari statunitensi.
I creditori di FTX fanno causa agli avvocati
D'altro canto, i creditori di FTX hanno avviato un'azione legale contro Sullivan e Cromwell, LLP (S&C), sostenendo la sua complicità negli eventi che hanno portato al fallimento dell'exchange di criptovalute. Lo studio legale sta attualmente supervisionando la procedura fallimentare di FTX .
S&C è accusata di aver partecipato attivamente alle attività fraudolente del gruppo FTX, che presumibilmente coinvolgevano schemi multimiliardari, con conseguenti commissioni sostanziali di 8,5 milioni di dollari . I creditori hanno affermato che S&C era a conoscenza e sosteneva l'exchange di criptovalute nelle sue pratiche ingannevoli.
"La rappresentanza di FTX da parte di S&C è stata ampia e comprendeva questioni normative, fusioni e acquisizioni, controversie sui fallimenti, rappresentanza personale dei convenuti interni di FTX, rappresentanza su entrambi i lati di vari accordi con altre entità e, più recentemente, nell'amministrazione delle procedure fallimentari di FTX," si legge nel documento.
Il rapporto tra FTX e S&C è stato facilitato da Ryne Miller, ex partner di S&C, che ha assunto il ruolo di consigliere generale presso FTX Group nell'agosto 2021. Miller avrebbe diretto numerosi casi da FTX al suo ex datore di lavoro, con la causa che cita almeno 20 istanze.
I creditori di FTX ora chiedono il risarcimento dei danni per cospirazione civile, frode e favoreggiamento delle violazioni fiduciarie.
Il post Nuovi dettagli emergono su come FTX ha tratto profitto dall'USDT di Tether è apparso per la prima volta su BeInCrypto .