CBEX, un'autoproclamata piattaforma di trading di asset digitali, è ora al centro di una delle più grandi truffe finanziarie nella storia della Nigeria. Migliaia di investitori sono rimasti senza un soldo.
Promettendo rendimenti elevatissimi – 100% in soli 30 giorni – CBEX ha rapidamente attirato utenti in Nigeria e Kenya. Ha sfruttato le difficoltà economiche della regione per attirare le vittime. Dietro questa appariscente facciata, tuttavia, si nascondeva un sofisticato schema Ponzi.
Il CBEX crolla: una fine prevedibile
La piattaforma è crollata improvvisamente all'inizio di aprile 2025. CBEX ha disabilitato i prelievi, ha chiuso il suo canale Telegram ufficiale e ha chiesto agli utenti di pagare una commissione di "verifica" di 100-200 dollari per avere la possibilità di recuperare i propri fondi – ampiamente visto come un ultimo disperato tentativo di estrarre più denaro dalle vittime .
In precedenza, CBEX aveva promesso agli utenti un ritorno sull’investimento del 30% entro un solo mese. Ma ora molti investitori non possono ritirare i propri fondi e temono che i loro soldi siano andati per sempre.
Secondo la BBC , clienti arrabbiati hanno preso d'assalto un ufficio della CBEX a Ibadan, nel sud-ovest della Nigeria. Altri si sono rivolti ai social media, condividendo il modo in cui i loro account erano stati bloccati. Molti hanno pubblicato video pieni di lacrime.
“Ero pronto a ritirare tutto il mio investimento proprio la settimana scorsa, ma il mio amico mi ha detto di essere paziente e di aspettare – e ora è crollato”, ha detto l’investitore Ola alla BBC.
The Nation Online ha riferito che i fondi degli utenti sono svaniti quasi immediatamente dopo il deposito. Ciò suggerisce che gli investitori non hanno mai veramente posseduto o avuto accesso alle risorse digitali che credevano di scambiare. The Nation Online stima i danni a oltre 1,3 trilioni di Naira (circa 800 milioni di dollari).
Il crollo del CBEX ha fatto paragoni con MMM , un noto schema Ponzi che ha colpito la Nigeria nel 2016, spazzando via milioni di dollari di risparmi. Anche se molti sospettavano che CBEX fosse una truffa, si sono comunque uniti, sperando di incassare presto . Alla maggior parte di loro non rimase altro che rammarico.
Come ha funzionato il CBEX?
L'investigatore indipendente Spectre ha pubblicato un rapporto dettagliato su X, esponendo le operazioni di CBEX.
Secondo Spectre, CBEX ha utilizzato la blockchain di TRON per instradare i fondi delle vittime attraverso una rete di portafogli. Ha quindi convertito il denaro in USDT o USDD prima di trasferirlo sui principali scambi come OKX , Bitget e HTX.
"CBEX genera un nuovo indirizzo di portafoglio per ogni nuovo utente. Quando le vittime depositano, i loro fondi vengono spostati su un altro portafoglio. TRON è la catena principale utilizzata. Poiché TRON richiede 'Energia' per ridurre le commissioni di transazione, CBEX utilizza alcuni portafogli per delegare l'energia a nuovi portafogli prima di spostare i fondi", ha spiegato Spectre.
Spectre ha rintracciato un portafoglio che ha ricevuto 3,2 milioni di dollari (ora sceso a 353.000 dollari). Un altro conteneva 1,9 milioni di dollari. Attraverso vari scambi sono stati rintracciati circa 5,7 milioni di dollari.
CBEX sembra anche legato a Huione Pay, una rete di riciclaggio di denaro operante nel sud-est asiatico. La piattaforma utilizzava modelli di siti Web truffa sviluppati da Kehon8, un programmatore di Telegram con 145.000 follower.
Il rapporto di Spectre ha coinvolto diversi amministratori nigeriani di Telegram, tra cui Victor Aiguosatile Osamwende, che ha promosso CBEX e presumibilmente ha minacciato le vittime dopo il crollo. Ha inoltre rivelato la connessione di CBEX con LWEX , un altro schema Ponzi che prende di mira Slovacchia e Ungheria utilizzando un'interfaccia quasi identica.
In aggiunta alle conseguenze, i dati KYC degli utenti di CBEX potrebbero essere trapelati nella darknet , sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni.
Il post Collapse CBEX: la truffa crittografica da 800 milioni di dollari che ha scosso la Nigeria e il Kenya è apparso per la prima volta su BeInCrypto .