Gli eventi nella saga tra Nigeria e Binance continuano a svolgersi. Questa volta, il paese ha abbandonato le tasse contro i dirigenti dell'exchange.
Secondo un tweet del giornalista nigeriano Alexander Onukwue, il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria ha ritirato le accuse di evasione fiscale contro Tigran Gambaryan, responsabile della conformità alla criminalità finanziaria di Binance, e Nadeem Anjarwalla, direttore dell'exchange per le operazioni in Africa.
I dirigenti di Binance sono esenti da oneri fiscali
Alla fine di marzo, la FIRS ha accusato Binance di quattro capi d'accusa di evasione fiscale, nominando Gambaryan e Anjarwalla come secondo e terzo imputato. Le accuse sono state presentate lo stesso giorno in cui Anjarwalla è fuggito dalla custodia della Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC).
Prima della fuga, Anjarwalla era stato detenuto insieme a Gambaryan in una pensione pesantemente sorvegliata da febbraio. I due erano venuti in Nigeria per colloqui con il governo e sono stati trattenuti dalla partenza, con passaporti e documenti di viaggio sequestrati. Da quando Anjarwalla è fuggito durante il digiuno del Ramadan, le autorità hanno trasferito Gambaryan nella prigione di Kuje ad Abuja e da allora lo hanno trattenuto lì.
Le accuse di evasione fiscale contro Binance e i suoi dirigenti includono la mancata registrazione presso la FIRS per il pagamento di tutte le imposte rilevanti derivanti dall'offerta di servizi, la mancata detrazione delle imposte sul valore aggiunto (IVA) dalle transazioni di criptovalute sulla sua piattaforma, l'astensione dall'utilizzare fatture IVA per garantire gli utenti effettuano pagamenti fiscali adeguati e aiutano e incoraggiano gli utenti a trascurare le loro tasse.
Dato che Gambaryan e Anjarwalla sono stati scagionati dal caso di evasione fiscale, il primo, ancora detenuto in Nigeria, non sarebbe più tenuto a comparire in tribunale per l'udienza, poiché Binance è ora l'unico imputato. Tuttavia, i dirigenti sono ancora imputati in un caso di riciclaggio di denaro promosso dall’EFCC.
La saga nigeriana di Binance si approfondisce
Ricordiamo che la saga tra Binance e la Nigeria è iniziata quando la naira ha subito una massiccia svalutazione rispetto al dollaro. Quest'ultimo ha accusato il primo di aver contribuito alla crisi del forex consentendo ai trader di utilizzare la sua piattaforma per la manipolazione del mercato e la speculazione valutaria.
Il CEO di Binance Richard Teng ha rivelato che i funzionari del governo nigeriano avevano chiesto una tangente di 150 milioni di dollari per risolvere le accuse penali; tuttavia, il Paese ha definito le affermazioni una tattica diversiva e un tentativo di ricatto.
Nel frattempo, i legislatori statunitensi hanno chiesto al presidente di garantire il rilascio del dirigente di Binance detenuto a causa delle sue precarie condizioni di salute.
Il post La Nigeria elimina le accuse di evasione fiscale contro i dirigenti di Binance è apparso per la prima volta su CryptoPotato .