La procura bulgara ha ritirato tutte le accuse contro il gigante del prestito di criptovalute Nexo dopo che gli uffici regionali della società sono stati sollevati dalle autorità governative all'inizio di quest'anno.
In un messaggio privato a CryptoPotato , un portavoce della società ha confermato che i pubblici ministeri non hanno trovato "nessuna prova" di reato, nonostante una serie di precedenti accuse tra cui il finanziamento del terrorismo e l'offerta di servizi bancari senza licenza.
Nexo scagionato da ogni accusa
Secondo la dichiarazione della procura di venerdì, quattro persone – tra cui il cofondatore di Nexo Antoni Trenchev – sono state accusate di aver partecipato a un “gruppo criminale organizzato” orientato al profitto tra il 2018 e gennaio 2023.
Eppure, dopo quasi un anno di indagini, tra cui audit forensi, sequestri, interviste e monitoraggio dei conti finanziari, l’ufficio non è riuscito a trovare nulla di sporco contro Nexo ai sensi delle leggi esistenti.
"Sulla base della situazione fattuale accertata, il gruppo di procuratori supervisori è giunto alla conclusione che non c'erano prove di crimini commessi", si legge nella versione tradotta della dichiarazione dell'agenzia.
Nello specifico, l'organismo ha affermato di non poter identificare la complicità di Nexo nello svolgimento di attività bancarie senza un corrispondente permesso, né di riciclaggio di denaro, frode informatica o crimini fiscali.
La conclusione deriva in gran parte dalla mancanza in Bulgaria di un regime normativo esistente per le criptovalute, che "non sono riconosciute come denaro, depositi o altri fondi recuperabili in nessun paese dell'UE" secondo l'Autorità bancaria europea.
All'inizio di quest'anno Nexo è stata accusata e multata da diverse autorità di regolamentazione federali e statali negli Stati Uniti per violazioni della legge sui titoli, ma è stata comunque prosciolta dall'accusa di frode o di qualsiasi pratica commerciale ingannevole.
Da allora l’azienda ha interrotto i servizi negli Stati Uniti in mezzo a pressioni normative prepotenti e confusione.
Difendere Nexo
In una dichiarazione rilasciata, Trenchev ha affermato che il ritiro delle accuse da parte della Bulgaria ha contribuito a confermare la sua affermazione iniziale secondo cui l'intera indagine sulla sua azienda era politicamente motivata e non avrebbe mai dovuto svolgersi.
"Contribuisce inoltre notevolmente a riabilitare i nostri nomi ed è una rivendicazione per tutti i bravi attori del mondo delle criptovalute", ha affermato. “Siamo molto soddisfatti di questo risultato”.
Quando ha ricevuto le accuse per la prima volta a gennaio, Trenchev ha detto a CryptoPotato che erano politicamente motivate, progettate per danneggiare la reputazione di un partito politico che aveva ricevuto donazioni da più di una dozzina di dipendenti di Nexo.
Nexo attualmente serve oltre 6 milioni di clienti in tutto il mondo in oltre 200 giurisdizioni, secondo il suo sito web.
Il post Dopo il raid in ufficio, la Bulgaria ritira tutte le accuse contro Nexo è apparso per la prima volta su CryptoPotato .