Il prestatore di criptovalute Nexo ha accettato di pagare 45 milioni di dollari a funzionari federali e statali dopo essere stato accusato dalla Securities and Exchange Commission di non aver registrato l'offerta e la vendita del suo prodotto di prestito di criptovalute al dettaglio, chiamato Earn Interest Product.
L'agenzia ha annunciato in una dichiarazione che il prestatore ha accettato di interrompere la vendita del prodotto Earn Interest agli investitori statunitensi e pagherà $ 22,5 milioni di multe. Inoltre, Nexo ha acconsentito a pagare altri 22,5 milioni di dollari per risolvere reclami di natura simile presentati dalle agenzie di regolamentazione statali.
Gurbir S. Grewal, direttore della divisione di esecuzione della SEC, ha affermato che la divisione non si occupa delle etichette applicate alle offerte, ma piuttosto delle loro realtà finanziarie. Aggiungendo che le leggi federali sui titoli non escludono le attività di criptovaluta.
Nexo contro SEC
Il prestatore di criptovalute ha iniziato a promuovere e vendere il prodotto Earn Interest negli Stati Uniti nel 2020. Gli investitori potevano presentare la loro criptovaluta a Nexo utilizzando il prodotto in cambio della garanzia dell'azienda di pagare gli interessi. Il prodotto è stato promosso da Nexo come meccanismo per gli investitori per guadagnare interessi.
Secondo l'organismo di regolamentazione, Nexo ha esercitato la propria discrezionalità nell'utilizzare le risorse crittografiche degli investitori in vari modi per generare entrate per la propria attività e per finanziare il pagamento degli interessi agli investitori EIP.
Il prestatore di criptovalute ha acconsentito a un ordine di cessazione e desistenza per impedirgli di violare le disposizioni di registrazione del Securities Act del 1933 senza riconoscere o contestare le conclusioni dell'agenzia.
La Società ha dichiarato in una dichiarazione che gli accordi sono stati raggiunti su base no-ammit-no-deny. Secondo Kosta Kantchev, co-fondatore di Nexo,
“Siamo fiduciosi che presto emergerà un panorama normativo più chiaro e aziende come Nexo saranno in grado di offrire prodotti che creano valore negli Stati Uniti in modo conforme e gli Stati Uniti consolideranno ulteriormente la loro posizione di motore mondiale dell'innovazione. "
Interrogato, il co-fondatore di Nexo Antoni Trenchev ha dichiarato che i fondi saranno erogati nell'arco di un anno.
Nexo ha annunciato la sua uscita dal mercato statunitense a dicembre, accusando un "vicolo cieco" nei negoziati con i regolatori statunitensi.
L'offerta non registrata e la vendita di titoli a singoli investitori attraverso uno schema di prestito crittografico Gemini è stata addebitata dalla SEC contro Gemini e Genesis il 12 gennaio. All'epoca, gli esperti hanno ritenuto che le accuse dovrebbero servire da monito anche ad altri scambi di criptovalute e società promozione di prodotti produttivi.