Il Procuratore Generale di New York, Letitia James, ha annunciato un giro di vite su un'organizzazione di truffe basate sulle criptovalute sui social media. La polizia ha congelato beni per 300.000 dollari e ne ha sequestrati altri 140.000, oltre a nomi di dominio e indirizzi email.
Nonostante l'impegno del Dipartimento di Giustizia di New York a rallentare i procedimenti giudiziari relativi alle criptovalute, il Procuratore Generale James è da tempo un critico del settore. Questa importante operazione è stata condotta con il coordinamento di diverse forze dell'ordine locali.
Le truffe di Facebook prendono di mira i residenti di Brooklyn
Le truffe sui social media sono una componente fondamentale dell'attuale settore delle criptovalute , e questo incidente ne è un classico esempio. Il Procuratore Generale James ha rilasciato una dichiarazione annunciando questa repressione, fornendo alcuni dettagli chiave.
Un team vietnamita ha utilizzato annunci in lingua russa per convincere centinaia di vittime a investire in falsi exchange, rubando ingenti somme di denaro:
Centinaia di investitori newyorkesi pensavano di investire il loro denaro duramente guadagnato in investimenti sicuri e ad alto rendimento, solo per poi essere truffati per milioni di dollari. Il mio ufficio, insieme alle forze dell'ordine, è intervenuto per fermare questi truffatori e proteggere i newyorkesi. Esorto tutti i newyorkesi a prestare attenzione alle pubblicità online di investimenti in criptovalute", ha affermato.
Non è chiaro per quanto tempo questa rete di truffatori sia stata attiva, ma le forze dell'ordine locali hanno notato post sospetti su Facebook nell'ottobre 2024.
I criminali hanno concentrato i loro sforzi sui russofoni di Brooklyn, operando anche negli altri distretti e in tutto lo stato. La polizia non ha reso noto l'ammontare totale delle perdite, ma solo ai residenti di Brooklyn è stato rubato un milione di dollari.
Nonostante i tentativi dei truffatori di nascondere le loro attività su Facebook, la polizia ha decifrato la rete. Il team aveva sede in Vietnam e utilizzava proxy per ospitare gli annunci pubblicitari, incoraggiando le potenziali vittime a passare a Telegram per conversazioni private.
Gli aggressori mostravano alle vittime falsi conti di cambio con alti tassi di crescita, incoraggiando maggiori investimenti.
Le forze dell'ordine hanno sequestrato 140.000 dollari in criptovalute, ne hanno congelati altri 300.000 e hanno rimosso nomi di dominio e indirizzi email. La polizia ha affermato che gli hacker hanno speso almeno 1 milione di dollari dei beni delle vittime per coprire le proprie tracce, un tentativo fallito che potrebbe aver gravemente compromesso i loro profitti.
Nonostante queste misure, queste agenzie non hanno modo di perseguire immediatamente i criminali in Vietnam. L'intero team dietro queste truffe sui social media basati sulle criptovalute è ancora in libertà.
L'ordinanza del tribunale nomina solo tre membri, ma afferma che sono coinvolti "altri non identificati".
L'anno scorso, il Procuratore Generale James ha promesso di reprimere i criminali che sfruttano le criptovalute, e questa rete di truffe sui social media è certamente all'altezza. James è da tempo un'oppositrice delle politiche pro-criptovalute e ha continuato a opporsi apertamente durante il secondo mandato di Trump.
Questa posizione potrebbe di tanto in tanto metterla in contrasto con i funzionari della città, ma l'operazione di oggi ha funzionato con almeno altre tre agenzie.
L'articolo New York scopre una truffa sulle criptovalute che prende di mira i russi è apparso per la prima volta su BeInCrypto .