Rui-Siang Lin, noto anche come "Faroah", di Taiwan, è stato arrestato con l'accusa di aver venduto online droghe illegali per un valore di almeno 100 milioni di dollari attraverso un sito del dark web noto come "Mercato in incognito".
Lin, 23 anni, è stato arrestato all'aeroporto John F. Kennedy il 18 maggio in relazione alla sua proprietà e gestione di "Incognito Market". Il mercato del dark web ha facilitato la vendita e l’acquisto globale di droghe illecite sotto le spoglie di Faraone e Faro, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
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Il cittadino taiwanese avrebbe dovuto comparire lunedì sera davanti al giudice Willis davanti al tribunale federale di Manhattan dopo il suo arresto.
Il fondatore di Incognito Market arrestato all'aeroporto JFK
I pubblici ministeri hanno affermato che Lin gestiva e supervisionava tutte le operazioni dell'Incognito Market, inclusi dipendenti, venditori e clienti, fingendosi "Faroa". Hanno aggiunto che Lin ha “la massima autorità decisionale su ogni aspetto dell’operazione multimilionaria” dal suo inizio nell’ottobre 2020 fino alla sua chiusura nel marzo di quest’anno.
I procuratori dedicati del distretto meridionale di New York e i nostri partner delle forze dell'ordine perseguiranno gli attori criminali indipendentemente dal fatto che operino agli angoli delle strade o negli angoli bui di Internet […] Il cosiddetto "dark web" non è un luogo sicuro rifugio per coloro che cercano di infrangere la legge.
Il procuratore americano Damian Williams
Il vicedirettore responsabile del Federal Bureau of Investigation (FBI), James Smith, ha aggiunto che: " Per quasi quattro anni, Rui-Siang Lin avrebbe gestito 'Incognito Market', una delle più grandi piattaforme online per la vendita di narcotici, trasportando 100 milioni di dollari in narcotici illeciti". transazioni e raccogliendo milioni di dollari in profitti personali.
Accuse penali di Rui-Siang Lin
Rui-Siang Lin è accusato di attività criminale continuata, di associazione a delinquere nel settore della droga, di riciclaggio di denaro e di associazione a delinquere finalizzata alla vendita di prodotti farmaceutici contaminati e di marca errata.
La prima accusa, nota anche come “statuto del re”, prevede una pena minima obbligatoria dell’ergastolo. Ross Ulbricht, l'inventore e gestore dell'ormai defunto mercato della droga nella darknet Silk Road, è stato giudicato colpevole dello stesso reato e condannato all'ergastolo.
Il reato di associazione per traffico di stupefacenti comporta una pena minima obbligatoria di dieci anni e una pena massima possibile dell'ergastolo. Per i restanti due reati la pena potenziale totale è di 25 anni di carcere.
L'arresto del proprietario del "Mercato in incognito" Rui-Siang Lin è il risultato del continuo rapporto di lavoro che la DEA ha con i nostri partner delle forze dell'ordine nel prendere di mira le persone che utilizzano il dark web come mercato per promuovere la vendita di narcotici illeciti.
Le presunte azioni del signor Lin di anteporre i profitti alla salute pubblica non solo erano sconsiderate e pericolose, ma anche inconcepibili. Continueremo a garantire che coloro che si nascondono dietro una tastiera e utilizzano il dark web per trarre profitto dalle vite umane siano giustiziati.
Agente speciale responsabile Frank A. Tarentino III della divisione di New York della DEA.
Il Dipartimento di Giustizia ha ordinato la confisca delle criptovalute archiviate nei conti Binance e Kraken di Lin.
Lin avrebbe guadagnato milioni gestendo Incognito Market, che prendeva una riduzione del 5% su ogni vendita. Secondo l’accusa, il mercato della darknet aveva una propria “banca”, che garantiva agli utenti un ulteriore grado di anonimato consentendo loro di depositare criptovalute sui propri conti, che venivano poi immediatamente trasferite dagli acquirenti ai venditori senza alcuna commissione.
Il procedimento penale
Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che il mercato è stato chiuso nel marzo di quest'anno, in concomitanza con una truffa di uscita precedentemente divulgata che avrebbe rubato milioni di dollari in BTC e XMR dei clienti.
Analisi delle dimensioni del traffico crittografico (in USD, escluso Monero) tra i mercati del darknet e le fonti di fondi. Un ringraziamento speciale a @chainalysis . #Bitcoin #Crypto #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #Binance #Kraken #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m
– ruisiang (@ruisiang_tw) 18 maggio 2024
Secondo la denuncia, Lin ha fondato e gestito Incognito Market mentre era studente universitario presso l'Università Nazionale di Taiwan.
Lin, che si autodefinisce sviluppatore di criptovalute ed entusiasta della moneta per la privacy Monero, ha detto a X di aver condotto un corso di quattro giorni sulla criminalità informatica e le criptovalute per 30 agenti di polizia presso l'Accademia di polizia di Santa Lucia all'inizio di aprile.
Reporting criptopolitano di Florence Muchai