In un momento in cui la Russia è circondata dalle sanzioni occidentali, sembra che le truffe abbiano intensificato le loro attività. Molte truffe russe offrono l'accesso alle risorse crittografiche mentre affermano di essere autorizzate da autorità straniere a farlo. La banca centrale russa ha riferito che la maggior parte delle piramidi finanziarie in Russia utilizzava le criptovalute in un modo o nell'altro.
Tra le sanzioni occidentali, le piramidi russe sfruttano al massimo la popolarità delle criptovalute
Un nuovo rapporto che lavora per contrastare le attività illegali nel mercato finanziario russo rivela che oltre il 56% degli schemi piramidali nella Federazione del paese durante la prima metà del 2022 ha raccolto fondi in varie criptovalute o pubblicizzato investimenti in criptovalute. Un numero molto elevato di enti è stato coinvolto in tale attività.
L'agenzia di stampa russa RBC ha affermato che le sanzioni imposte dall'Occidente alla Russia a causa del conflitto della Russia con l'Ucraina hanno modificato in modo significativo le condizioni di lavoro di molte istituzioni finanziarie legali all'interno del paese e i truffatori sembrano aver approfittato della situazione.
Mentre le persone cercavano altre possibili opportunità di investimento, la risposta a questa domanda da parte dei russi è arrivata sotto forma di nuove piramidi finanziarie. La Banca centrale russa (CBR), in quanto autorità monetaria del paese, ha spiegato che queste piramidi finanziarie avevano una vita breve ed erano per la maggior parte schemi su piccola scala.
Tra i mesi di gennaio 2022 e giugno 2022, l'autorità monetaria è stata in grado di trovare un numero sorprendentemente elevato di tali truffe. C'erano più di 2.200 progetti, aziende e singoli imprenditori all'interno del paese che hanno mostrato segni che indicavano un'attività finanziaria illegale. Come accennato nel rapporto, questa cifra è circa tre volte superiore ai numeri degli stessi mesi del 2021.
Tuttavia, le criptovalute non sono l'unico mercato su cui si sono concentrate tali entità, poiché oltre 670 di esse hanno preso di mira anche il mercato dei titoli. Secondo la Banca centrale russa, questi progetti o società spesso affermavano di essere autorizzati da un organismo di regolamentazione in una giurisdizione diversa in modo da raccogliere fondi esclusivamente in criptovaluta o valuta fiat estera.
Per reprimere tali attività, l'autorità monetaria ha notificato alle forze dell'ordine competenti, all'organismo di controllo delle telecomunicazioni Roskomnadzor, al Servizio fiscale federale e ai registrar di nomi di dominio. La Banca centrale inoltre lavora regolarmente per bloccare tutti i siti web sospetti e tiene traccia di una lista nera di entità che potrebbero operare illegalmente nel settore finanziario russo.
CBR che consente alle borse valori di negoziare risorse digitali
La Banca centrale russa aveva precedentemente suggerito di consentire alle borse valori di scambiare risorse digitali. In qualità di autorità monetaria del paese, CBR ha già segnalato un aumento del numero di nuove piramidi finanziarie che sfruttano il tema delle criptovalute per il mese di maggio.
Una delle ragioni della crescita delle piramidi finanziarie è stata l'incertezza finanziaria che ha solo accresciuto l'interesse per gli schemi sulle opportunità di investimento nello spazio delle risorse digitali.
Allo stesso tempo, il ministero dell'Interno russo all'inizio di questa settimana ha proposto che le autorità di Mosca rispondano penalmente a coloro che forniscono servizi di riciclaggio di denaro ai truffatori. Se i legislatori accettano il consiglio del ministero, queste persone o organizzazioni che si rivolgono ai truffatori, che a volte possono anche essere individui ignari che hanno consentito ai truffatori di utilizzare i loro portafogli crittografici e conti bancari, potrebbero ottenere fino a sette anni di reclusione per i loro coinvolgimento in tale attività illegale.