Difficile da provare, ma spesso sospettato, l'insider trading è stata una pratica fondamentale degli investitori disonesti da quando i mercati azionari sono decollati. Nel corso del tempo, sono state fondate autorità di regolamentazione come la SEC per combattere il fenomeno, nonostante sia elusivo e difficile da attribuire a un autore.
Ciò è dovuto alla natura dell'insider trading, che può essere innescato da nient'altro che da un commento apparentemente fuori mano su un'azienda o un'altra tra conoscenti a porte chiuse.
Sebbene gli organismi di regolamentazione siano riusciti in gran parte a frenare questo problema nel mondo della finanza tradizionale, sembra persistere nel mondo delle criptovalute, dove i precedenti legali sono scarsi e le entità consolidate sono ancora più scarse.
Tre piattaforme, un'indagine
Un rapporto realizzato dai consulenti finanziari Argus Inc. e recensito dal Wall Street Journal ha condiviso informazioni sulle transazioni di token che presto saranno quotate su FTX, Binance e Coinbase prima che queste piattaforme li aggiungessero effettivamente. Diversi principali sospettati di insider trading sono venuti alla luce seguendo i portafogli coinvolti in questo fenomeno.
46 portafogli sono stati identificati per aver acquistato risorse crittografiche per un valore fino a 17,3 milioni di dollari in vari progetti alle prime armi poco prima che fossero quotati su uno dei suddetti scambi. Il profitto ottenuto da queste transazioni ammonta ad almeno $ 1,7 milioni.
Tuttavia, questa cifra tiene conto solo dei token scambiati con stablecoin o fiat sul posto. Il numero reale è probabilmente molto più alto una volta accoppiato con ulteriori operazioni di buon senso.
Tutto in una settimana di scambi
Il presunto colpevole più lampante è un portafoglio che risulta aver acquistato Gnosis per un valore di $ 360.000 in sei giorni, proprio prima che Binance annunciasse la quotazione dell'asset. L'annuncio ha causato un aumento di $ 110 nel prezzo del token entro un'ora.
Le partecipazioni di Gnosis sono state prontamente messe in vendita, ottenendo al misterioso "investitore" un profitto di $ 140.000 nelle quattro ore necessarie per svendere l'ultimo.
Tolleranza zero per le frodi
I portavoce di tutte e tre le borse hanno ribadito le politiche di tolleranza zero delle loro piattaforme per l'insider trading. Binance, ad esempio, avrebbe proibito ai dipendenti di incassare qualsiasi investimento effettuato per 90 giorni.
"Esiste un processo di lunga data, inclusi i sistemi interni, che il nostro team di sicurezza segue per indagare e ritenere responsabili coloro che si sono impegnati in questo tipo di comportamento, con ripercussioni minime la risoluzione immediata".
CZ si è anche rivolto a Twitter, assicurando alle parti interessate che era stata avviata un'indagine e esortando i follower a inoltrare qualsiasi preoccupazione al dipartimento di auditing interno di Binance.
Ho visto un articolo sull'insider trading. Abbiamo una politica di tolleranza zero e ci atteniamo agli standard più elevati. 3 investigatori hanno esaminato i portafogli, nessuno è associato ai dipendenti di Binance.
Se vedi qualcosa di sospetto, invia un'email a [email protected]
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— CZ
Binance (@cz_binance) 21 maggio 2022
Sebbene l'insider trading persisterà probabilmente in tutti i settori di investimento nel prossimo futuro, i vigili del fuoco normativi e i team di conformità di tutte le istituzioni continueranno i loro sforzi per ostacolare la pratica disonesta.