Il principale regolatore monetario della Corea del Sud, la Financial Service Commission (FSC), ritiene che le criptovalute e le stablecoin potrebbero facilitare le attività di riciclaggio di denaro.
Pertanto, secondo quanto riferito, monitorerà da vicino le azioni dei maggiori detentori di criptovalute del paese (coloro che possiedono asset digitali per un valore di oltre $ 70.000).
- Secondo una copertura locale, la Financial Intelligence Unit (una divisione dell'FSC) supervisionerà le transazioni delle criptovalute della Corea del Sud.
- L'autorità di regolamentazione ha affermato che le valute digitali sono altamente suscettibili alle procedure di riciclaggio di denaro, motivo per cui ha preso di mira persone che possiedono oltre 100 milioni di won (circa $ 70.000) di criptovalute.
"Maggiore è la percentuale di asset virtuali e stablecoin quotati negli operatori di asset virtuali, maggiore è il rischio di riciclaggio di denaro", ha affermato l'FSC.
- Il focus principale del monitoraggio sarà sulle stablecoin. Il watchdog ha sottolineato che tali risorse sono diventate sempre più popolari nella società in generale e "è più probabile che vengano utilizzate come mezzo di criminalità".
- Inoltre, la FIU terrà d'occhio i consumatori che depositano notevoli quantità di risorse digitali, suggerendo che alcune di queste transazioni potrebbero violare le leggi antiriciclaggio:
“Sulla base della somma degli asset virtuali posseduti da ciascun cliente moltiplicata per il prezzo di chiusura dell'asset virtuale alla fine del trimestre precedente, è necessario monitorare le dimensioni e le fluttuazioni degli asset”.
- Quasi un mese fa, le forze dell'ordine sudcoreane hanno preso di mira anche gli evasori fiscali. Hanno confiscato circa 180 milioni di dollari in criptovalute da individui ed entità locali che hanno aggirato le regole fiscali.
- Anche il famigerato co-fondatore di Terra – Do Kwon – ha dovuto affrontare problemi simili. I pubblici ministeri hanno affermato all'inizio di quest'estate che stava trasferendo i guadagni aziendali in altri paesi per evitare di pagare le tasse nella sua terra natale.
- I funzionari lo hanno inoltre accusato di aver donato beni ai membri della famiglia come un modo per eludere le tasse e presumibilmente hanno utilizzato i fondi per acquistare appartamenti.
Il post Monitoraggio delle criptovalute: i regolatori coreani con una nuova legislazione (rapporto) è apparso per la prima volta su CryptoPotato .