L'agenzia per la lotta ai reati finanziari del Kazakistan ha smantellato l'exchange di criptovalute RAKS, accusandolo di aver riciclato milioni di dollari attraverso i mercati darknet.
Le autorità hanno congelato 67 portafogli contenenti quasi 10 milioni di USDT e hanno collegato la piattaforma a flussi illeciti per un valore di 224 milioni di dollari.
Il giorno delle criptovalute nel dark web potrebbe essere finito
Nel corso dell'anno, sono stati compiuti numerosi sforzi da parte delle forze dell'ordine per chiudere i mercati di criptovalute sul dark web. A giugno, il Dipartimento di Giustizia e l'Europol hanno collaborato per chiudere uno dei più grandi mercati darknet basati su Monero .
Inoltre, con l'aiuto di Binance, le autorità hanno smantellato uno dei più grandi mercati di fentanyl sul dark web .
Questa settimana, l'ultima azione è arrivata dal Kazakistan , quando le autorità hanno chiuso l'exchange di criptovalute RAKS.
L'exchange ha operato in segreto per tre anni. Gli investigatori affermano che ha collaborato con oltre 200 farmacie e con 20 dei più grandi mercati darknet.
L'agenzia non ha ancora fornito un nome a questi mercati. Tuttavia, il contesto dell'ecosistema indica piattaforme in lingua russa ben note che hanno colmato il vuoto lasciato da Hydra, come Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken e OMG!OMG!.
Segnali di collasso erano già emersi prima della repressione. Gli account social di RAKS erano scomparsi, l'assistenza clienti era stata chiusa e i post sul forum segnalavano debiti non pagati.
Gli osservatori ora li considerano i primi segnali della sua fine.
A differenza delle piattaforme regolamentate, RAKS non ha mai reso noti i proprietari, le licenze o gli audit. Non esiste alcuna prova di partnership con aziende legittime.
Al contrario, si dice che le sue “affiliazioni” fossero con i mercati darknet che facevano affidamento su di essa per il riciclaggio e la liquidità.
Il caso mette in luce un vecchio schema: gli exchange di criptovalute ombra che sembrano stabili ma che in realtà fungono da canali per mercati illegali.
Una volta scoperti, scompaiono da un giorno all'altro, lasciando gli utenti senza fondi e gli enti regolatori costretti a cercare di tracciare i flussi.
La chiusura di RAKS segue una tendenza più ampia volta a colpire gli scambi illeciti in Eurasia .
Dopo la chiusura di Hydra nel 2022, è emerso un mercato frammentato, creando una nuova domanda di canali di riciclaggio. Exchange come RAKS hanno colmato questa lacuna finché non sono intervenuti i controlli.
L'articolo Un altro takedown di criptovalute nel dark web e chiusura di un exchange è apparso per la prima volta su BeInCrypto .