Il 6 settembre, il giudice David A. Ezra ha emesso un ordine di consenso contro Mirror Trading International (MTI), come annunciato il giorno successivo dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
La corte ha ritenuto MTI colpevole di frode forex, frode da parte dell'operatore di pool di materie prime, violazioni di registrazione e non conformità normativa. Il caso ha acquisito notorietà come il più grande schema piramidale mai realizzato in Sud Africa.
Mirror Trading International pagherà una sanzione pecuniaria civile record
L' ordine di consenso del giudice del 7 settembre, un accordo approvato dal tribunale tra due parti in conflitto, porta alla conclusione il caso di lunga data.
Il 24 aprile, la Corte distrettuale degli Stati Uniti del distretto occidentale del Texas ha emesso una sentenza in contumacia contro Cornelius Johannes Steynberg, fondatore e amministratore delegato di MTI. Entrambi gli ordini derivano da un reclamo della CFTC presentato il 30 giugno 2022.
Le autorità hanno accusato l'azienda e il suo CEO, Cornelius Johannes Steynberg, di frode su larga scala che ha coinvolto Bitcoin. MTI gestiva un pool di materie prime truffaldine che prometteva alle vittime guadagni significativi mettendo in comune i loro beni.
Secondo la CFTC, la frode è riuscita a intrappolare almeno 23.000 vittime. In totale, il MIT ha raccolto oltre 29.421 BTC, per un valore di oltre 760 milioni di dollari ai prezzi odierni.
Tuttavia, alla fine del periodo in questione, la criptovaluta valeva ancora di più: ben 1,7 miliardi di dollari. Sfortunatamente, gli imputati si sono appropriati indebitamente di ogni singolo bitcoin ( BTC ) che hanno accettato dai partecipanti al pool.
Di conseguenza, il giudice Ezra ha ordinato a MTI e Steynberg di pagare oltre 1,7 miliardi di dollari come risarcimento alle vittime. La sanzione è la più alta sanzione pecuniaria civile ordinata dalla CFTC.
I pool di materie prime legittimi funzionano come un fondo di investimento di gruppo in cui gli individui accettano di raccogliere i propri beni a scopo di lucro. Nel caso di MTI, alle vittime venivano promesse enormi vincite con un bot di trading che avrebbe effettuato investimenti per loro conto. Tuttavia, il bot di trading non esisteva.
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I criminali spesso scelgono Bitcoin per il suo pseudonimo
"I truffatori hanno fatto la più moderna delle promesse, sostenendo che il loro 'Software di intelligenza avanzata con Bitcoin come valuta di base' avrebbe creato un'enorme ricchezza per gli investitori, ma in realtà stavano commettendo una classica forma di frode, una truffa di marketing multilivello", ha affermato il direttore della CFTC Applicazione Ian McGinley.
I criminali spesso favoriscono le criptovalute come Bitcoin. Sfruttano il suo pseudonimo , che consente loro di effettuare transazioni senza rivelare direttamente la loro vera identità. Ciò può rendere più semplice nascondere i guadagni illeciti.
A differenza dell’anonimato completo, in cui le azioni non sono tracciabili, lo pseudonimo collega le transazioni a un alias digitale. Tuttavia, in alcuni casi questo alias digitale può essere ricondotto all’individuo con dati e sforzi sufficienti.
Il CEO post Mirror Trading pagherà una restituzione record di 1,7 miliardi di dollari per la truffa Crypto è apparso per la prima volta su BeInCrypto .