Wally Adeyemo, sottosegretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale affermando che la Russia sta ricorrendo sempre più a metodi di pagamento alternativi, come la stablecoin Tether (USDT), per eludere le sanzioni e sostenere le sue operazioni militari.
L'udienza, intitolata “Lotta alla finanza illecita, al terrorismo e all'evasione delle sanzioni”, segna la seconda discussione della commissione sull'argomento negli ultimi sei mesi.
La Russia utilizza Tether per eludere le sanzioni
Nella sua testimonianza , Ademayo ha fatto luce sullo sfruttamento delle criptovalute da parte di gruppi terroristici e stati canaglia per oscurare le loro attività finanziarie.
Ha notato casi come l'uso di Bitcoin da parte di al-Qaeda e le transazioni tra il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche-Quds Force e Hamas. C'è stata anche preoccupazione per la crescente dipendenza della Russia dalle stablecoin come Tether, che mette in discussione l'efficacia delle sanzioni .
Adeyemo ha sottolineato che il Tesoro deve intensificare gli sforzi per contrastare i malintenzionati, anche se ha fatto passi da gigante nella lotta alla finanza illecita . Ha aggiunto che dovrebbero tenere presente che gli "attori illeciti" continueranno a utilizzare criptovalute e risorse digitali per spostare le cose poiché non possono fermarle e non dispongono degli strumenti necessari.
Adeyemo ha sollecitato ulteriori strumenti sanzionatori secondari all'interno del Tesoro, mirati specificamente ai fornitori di risorse digitali. Ha inoltre invitato il Congresso ad approvare una legislazione che amplierebbe la giurisdizione dell’agenzia per coprire gli attori chiave e le attività principali nell’ecosistema delle risorse digitali. Inoltre, ha sottolineato l’importanza delle leggi che affrontano le sfide normative poste dalle società crittografiche straniere per una supervisione efficace.
Continua il dibattito sull'uso delle criptovalute nelle reti criminali
Durante l'udienza, la senatrice Elizabeth Warren del Massachusetts ha sottolineato che non sono solo le organizzazioni terroristiche come Hamas a utilizzare la criptovaluta per finanziarsi. Ha aggiunto che anche i gruppi di ransomware nordcoreani, i trafficanti di droga e i distributori di materiale pedopornografico stanno utilizzando le criptovalute come mezzo per spostare fondi.
D’altro canto, alcuni membri del comitato repubblicano hanno sostenuto che i democratici, in particolare sotto l’amministrazione Biden, si stanno concentrando eccessivamente sulle criptovalute nelle discussioni sulla lotta alle attività finanziarie illecite. Il senatore Tim Scott della Carolina del Sud ha criticato l’inquadramento del dibattito esclusivamente attorno alle risorse digitali, considerandolo un capro espiatorio per questioni più ampie legate al finanziamento illecito.
I progetti di legge bipartisan che affrontano l'evasione delle sanzioni e le criptovalute hanno iniziato ad emergere nel 2022, tra le preoccupazioni che gli attori russi si rivolgessero alle risorse digitali come scappatoia. I senatori Warren e Roger Marshall del Kansas hanno reintrodotto il Digital Asset Anti-Money Laundering Act del 2023 la scorsa estate. Questa legislazione mirava a sottoporre i “partecipanti alle criptovalute”, inclusi fornitori di portafogli, minatori e validatori, a requisiti di conformità.
Un altro sforzo bipartisan, il Crypto Asset National Security Enhancement Act del 2023, è stato introdotto a luglio, sponsorizzato dai senatori Jack Reed del Rhode Island, Mark Warner della Virginia, Mike Rounds del South Dakota e Mitt Romney dello Utah. Tuttavia, nessuno dei due progetti di legge è andato oltre la fase di markup della commissione.
Il post Ministero del Tesoro americano: la Russia si rivolge a Tether (USDT) per eludere le sanzioni è apparso per la prima volta su CryptoPotato .