Manta Network (MANTA), un progetto blockchain che mira ad espandere la propria portata nel mercato asiatico, si è trovato coinvolto in una controversia riguardante le accuse di riciclaggio di denaro in seguito alla sua recente quotazione sull'exchange sudcoreano Bithumb.
La controversia è emersa quando Definalist, entusiasta della DeFi, è andato su Twitter, suggerendo una potenziale cattiva condotta da parte di Manta Network il giorno della sua quotazione su Bithumb.
Accuse di riciclaggio di denaro
Il tweet di Definilist ha evidenziato diverse transazioni sospette, segnalando una serie di eventi preoccupanti.
. @MantaNetwork è stato sospettato di riciclaggio di denaro tramite Bithumb il giorno della quotazione
– 2 milioni di $MANTA trasferiti sul portafoglio personale del BD coreano di MANTA
– 2 milioni di $MANTA sono stati depositati nel portafoglio di deposito Bithumb, rappresentando oltre il 75% del volume di circolazione totale di Bithumb.
-… pic.twitter.com/uMWq6J6D37– Definalista (@definalista) 18 gennaio 2024
Due milioni di token MANTA sono stati trasferiti nel portafoglio personale del rappresentante Korea Business Development (BD) di Manta. Sono stati poi depositati nel portafoglio di Bithumb, rappresentando oltre il 75% del volume totale di circolazione sull'exchange.
Nel giro di cinque minuti dalla quotazione su Bithumb, il prezzo di MANTA è salito a $ 230, oltre 100 volte il suo prezzo iniziale di $ 2,26. La controversia si è aggravata quando, secondo quanto riferito, il rappresentante di BD si è impegnato in un dumping di token, liquidando rapidamente tutti i due milioni di token MANTA a valori che vanno da 50 a 100 volte il prezzo di quotazione iniziale.
Il ricavato di questa rapida vendita sarebbe stato poi convertito in Ethereum, con una somma considerevole di 2.094,7 ETH, pari a circa 5.162.112 dollari, trasferita nel portafoglio personale del rappresentante di BD, secondo i dati di Etherscan.
La gravità delle accuse è accresciuta dalla reputazione della Corea del Sud per le rigide normative sul riciclaggio di denaro e sulle transazioni finanziarie con nomi reali. Se queste accuse si rivelassero vere, Manta Network potrebbe affrontare gravi conseguenze.
La risposta di Manta Network
In risposta alle accuse, Manta Network ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che parte dei fondi dell'Ecosistema/Comunità erano stati assegnati al rappresentante coreano della BD sulla base del modello economico token.
Il progetto ha inoltre sottolineato il suo impegno ad espandersi nel mercato asiatico, in particolare in Corea del Sud e Hong Kong. Secondo fonti di stampa locali, il team sta adottando misure concrete per aprire una filiale in Corea del Sud.
Questa filiale mira a costruire connessioni più forti con progetti locali, comprendere le esigenze specifiche del mercato coreano e integrare perfettamente i prodotti Manta nell'ecosistema Web3 locale.
Inoltre, Manta Network ha aperto filiali a Hong Kong per facilitare la collaborazione con sviluppatori, imprenditori e altri gruppi locali.
Il post Manta Network affronta accuse di riciclaggio di denaro in seguito all'elenco di Bithumb è apparso per la prima volta su CryptoPotato .