David Pan, il fondatore dell'exchange di criptovalute taiwanese ACE, insieme ad altri sei sospettati, è stato accusato dalla procura di frode e riciclaggio di denaro. Secondo il comunicato stampa ufficiale, un tribunale ha deciso la confisca dei beni di Pan.
L'indagine sulla frode crittografica si conclude con l'accusa e il sequestro dei beni
Nel gennaio 2024, è arrivata la notizia che uno dei più grandi scambi di criptovalute di Taiwan era sotto indagine della polizia per presunta frode. L'indagine ha svelato uno schema "ben organizzato" da parte dei fondatori dell'exchange ACE David Pan e Lin Nam per "ingannare" le vittime inducendole a investire in valute virtuali senza valore.
La polizia ha fatto irruzione in oltre 15 località, incluso il quartier generale dell'ACE, e ha arrestato 14 persone, tra cui Pan e Lin, come parte delle indagini. Inoltre, durante le incursioni sono stati sequestrati oltre 200 milioni di NT $, per un valore di 6,4 milioni di dollari.
Sono proseguite le indagini sul sospetto riciclaggio di denaro e frode nei confronti di ACE e della sua società partecipata, Fu Hai Digital Innovation Company. Di conseguenza, questa settimana i pubblici ministeri dell'ufficio del procuratore distrettuale di Taichung hanno incriminato Pan e altri sei sospettati con accuse penali.
Gli imputati sono accusati di violazione dell'ordinanza sulla prevenzione della criminalità organizzata, frode aggravata e riciclaggio di denaro. Il comunicato stampa afferma che sono state colpite 162 vittime e che il denaro perso nella frode ammonta a oltre 340 milioni di NT $, per un valore di circa 10,7 milioni di dollari.
I pubblici ministeri hanno chiesto al tribunale taiwanese di considerare che “le circostanze del crimine sono significative e la malizia grave”. Di conseguenza, il giudice ha approvato il sequestro dei beni delle sette persone accusate.
Sono stati sequestrati circa 3,48 milioni di NT$ in criptovalute, insieme a 27,5 milioni di NT$ in proprietà immobiliari, 140.000 NT$ in depositi e 485.000 NT$ in contanti. L'importo totale sequestrato ammonta a oltre 31,6 milioni di NT $.
Rete di bugie e la risposta di ACE
I pubblici ministeri hanno scoperto che gli imputati erano impegnati in "transazioni offline e over-the-counter di valute virtuali attraverso l'app 'Alfred Wallet'."
Secondo il comunicato stampa, Fu Hai ha creato l'Alfred Wallet e ha offerto la A+Card, che è stata utilizzata per frode. Le carte con valore memorizzato in valuta virtuale sono state vendute in collaborazione con falsi gruppi di investimento online che le hanno promosse.
Con l'aiuto di gruppi di social media, i truffatori hanno promosso e pubblicizzato gli investimenti in valute virtuali, poiché le criptovalute "potrebbero produrre rendimenti considerevoli". Inoltre, hanno promosso l’acquisto di token TIDE da specifici rivenditori.
Secondo l’indagine, l’imputato ha approfittato della diffusa convinzione che i negozi fisici siano più affidabili. Di conseguenza, hanno esortato le vittime ad acquistare i loro gettoni presso i negozi locali autorizzati a gestire il portafoglio Alfred di Fu Hai.
Il personale del negozio aiuterebbe le vittime a utilizzare la A+Card per conservare i propri gettoni nell'Alfred Wallet. Gli imputati hanno però utilizzato la “modalità operativa” dell’app per gestire i portafogli . Utilizzando questo metodo, "il trasferimento di flussi di valuta non poteva essere interrogato pubblicamente nel registro della blockchain".
Successivamente il sistema è stato utilizzato per manipolare gli indirizzi dei portafogli degli utenti e controllare i fondi dal backend. Quando le vittime tentavano di ritirare i propri fondi, i membri del gruppo fraudolento trovavano scuse come “ordini errati” e “problemi sul conto” o si rifiutavano di fornire motivazioni.
In seguito all'accusa, ACE ha pubblicato una dichiarazione in cui prendeva le distanze dal suo fondatore. L'exchange di criptovalute ha chiarito che Alfred Wallet non è un prodotto ACE, poiché "è stato sviluppato da una terza parte su commissione dell'ex direttore Pan".
Infine, l'exchange ha rassicurato gli utenti che le sue condizioni commerciali e operative erano normali, garantendo la sicurezza dei beni dei suoi utenti.
