Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato un magnate cambogiano e le sue attività per il loro ruolo nelle operazioni di traffico di esseri umani legate alle criptovalute. Da due anni le aziende del magnate sono indagate per gravi violazioni dei diritti umani legate a traffici e truffe online.
Gli Stati Uniti sanzionano il senatore cambogiano
Giovedì, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato l'uomo d'affari e senatore cambogiano Ly Yong Phat, insieme ai suoi conglomerati LYP Group e O-Smash resort, per il loro presunto coinvolgimento nel traffico di esseri umani e nelle truffe crittografiche.
Secondo il comunicato stampa, l’O-Smach Resort, di proprietà del senatore cambogiano, è stato indagato dalla polizia per “un grave e ampio e sistematico abuso dei diritti umani”. L'indagine ha rivelato che le vittime sarebbero state attirate nel resort con false opportunità di lavoro.
All'arrivo, alle vittime venivano confiscati i telefoni e i passaporti e venivano costrette a lavorare in operazioni di truffa, comprese le frodi legate alle criptovalute. Le persone trafficate sono costrette a prendere parte a programmi di "macellazione di maiali", dovendo sviluppare rapporti con le loro vittime per indurle a investire in criptovalute o scambi esteri over-the-counter (OTC).
Secondo le indagini, le vittime della tratta che hanno cercato di chiedere aiuto sono state torturate con diversi metodi, tra cui percosse e scosse elettriche. Di conseguenza, le autorità locali hanno condotto diverse missioni di salvataggio presso il resort di Ly tra ottobre 2022 e marzo 2024, liberando vittime provenienti da Cina, India, Indonesia, Malesia, Singapore e altri paesi.
Ad aprile, la BBC ha riferito che oltre 250 indiani erano stati salvati dalle autorità. Il rapporto ha rivelato che le vittime sono state trattenute in Cambogia contro la loro volontà dopo essere arrivate nel paese con false promesse. Le vittime erano tra le migliaia di altre persone a Phnom Pehn, presumibilmente costrette a prendere di mira persone del loro paese d'origine con schemi crittografici e "truffe amorose".
Il problema delle frodi crittografiche e del traffico di esseri umani in Cambogia
All'inizio di quest'anno, l'Ufficio del Dipartimento di Stato americano per il monitoraggio e la lotta alla tratta di persone ha pubblicato il suo rapporto sulla tratta di persone (TIP). Il rapporto ha evidenziato le violazioni dei diritti umani in Cambogia, comprese le città di O Smach e Koh Kong.
Di conseguenza, l’OFAC ha anche designato tre hotel con sede in Cambogia – Garden City Hotel, Koh Kong Resort e Phnom Penh Hotel – come controllati dal senatore Ly. Il rapporto TIP ha inoltre rilevato la diffusa corruzione e la complicità ufficiale nei reati legati alla tratta, che hanno portato all’applicazione della legge selettiva e spesso motivata politicamente.
Come riportato da Bitcoinist, a luglio Tether ha congelato 28 milioni di dollari in USDT, legati ad attività illecite in Cambogia. I token erano collegati al Gruppo Huione, accusato di furto e riciclaggio di denaro legati alle criptovalute.
L'indagine sostiene che il conglomerato cambogiano ha legami con la famiglia unna regnante del paese. Inoltre, ha accusato la società di aver guadagnato quasi 11 miliardi di dollari con il suo coinvolgimento in truffe di “macellazione di maiali” e altre attività illegali, compreso il traffico di esseri umani.
L'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI ha avvertito che queste truffe sono in gran parte perpetrate da organizzazioni criminali con sede nel sud-est asiatico, rilevando un picco negli schemi di investimento in criptovaluta.
