Un utente di Localbitcoins è stato arrestato dalle autorità degli Stati Uniti dopo essere stato sorpreso a gestire un servizio crittografico senza licenza. Secondo il rapporto, il criminale ha utilizzato Localbitcoin e un altro exchange, Paxful, per facilitare la sua entità illegale. Questo ultimo aggiornamento è in linea con la determinazione del DOJ degli Stati Uniti di liberare il paese da entità dannose e illegali che svolgono servizi di crittografia.
L'utente di Localbitcoins pagherà una multa di $ 250.000
Il criminale in questione, Hien Ngoc Vo, originario di Seattle, ha svolto i servizi crittografici illegali dalla sua posizione in Texas. Nel rapporto del DOJ, l'utente di Localbitcoins ha già accettato gli addebiti. Le accuse riguardavano il criminale che svolgeva le sue attività senza licenza da marzo a giugno 2016. La dichiarazione del DOJ menzionava che Hien sfruttava i servizi di entrambe le borse per svolgere un servizio di intermediazione.
Chiederebbe agli utenti di pagare fino al 30% in ogni transazione che effettua per loro. Il Dipartimento di Giustizia ha anche affermato che il criminale ha effettuato transazioni per oltre $ 500.000 durante la durata della transazione. La dichiarazione afferma anche che l'utente di Localbitcoins ha chiesto ai suoi clienti di effettuare pagamenti utilizzando un'ampia gamma di metodi di pagamento, comprese le carte regalo di Amazon.
Le autorità di regolamentazione hanno deciso di eliminare i commercianti di criptovalute illegali
La dichiarazione affermava inoltre che Hien si era rifiutato di chiedere ai suoi clienti i motivi per cui stavano effettuando l'acquisto. Inoltre, i clienti non erano obbligati a presentare un mezzo di identificazione durante le transazioni. Si può obiettare che l'attività è passata per un servizio crittografico sotterraneo. Il Dipartimento di Giustizia ha anche affermato che l'utente di Localbitcoins si è dichiarato colpevole delle accuse e rischia fino a cinque anni di prigione federale.
Il criminale potrebbe anche pagare una multa fino a $ 250.000. L'incidenza di servizi crittografici criminali e senza licenza è in corso da un po' di tempo in tutto il mercato. Oltre a questi, ci sono stati problemi di hacker che utilizzano facilitatori clandestini per sbarazzarsi della loro cache rubata. Questo è il motivo per cui le autorità di regolamentazione e le agenzie del governo hanno lavorato instancabilmente per liberare il paese da tali attività . Con i regolamenti ancora in lavorazione, è solo questione di tempo prima che tali attività vengano eliminate dalla società.