Un uomo australiano del Queensland ha perso quasi 25 Bitcoin, una villa sul lungomare e una Mercedes-Benz dopo che la polizia federale ha affermato che i beni potrebbero essere collegati alla criminalità.
Sulla base dei resoconti del 18 maggio, la Criminal Assets Confiscation Taskforce è intervenuta per sequestrare monete e beni per un valore di 4,5 milioni di dollari australiani, pari a circa 2,88 milioni di dollari USA.
Non dovrà affrontare nuove accuse penali per il Bitcoin, ma un'ordinanza del tribunale ha aperto la strada alla confisca civile.
Le prove dal Lussemburgo puntano la polizia a nord
Secondo l'AFP, l'inchiesta è iniziata a settembre 2018, quando le autorità lussemburghesi hanno segnalato strani trasferimenti di Bitcoin. Gli investigatori hanno ricondotto quei movimenti all'uomo del Queensland, Shane Stephen Duffy , che si era dichiarato colpevole nel 2016 di aver venduto i dati dei giocatori di League of Legends.
Non si trattava di un'accusa diretta di hacking derivante dalla violazione di Riot Games del 2011. Piuttosto, aveva acquistato una copia di dati personali online e l'aveva rivenduta. La polizia ritiene inoltre che sia legato al furto di 950 Bitcoin nel 2013 da un exchange di criptovalute francese.
I poteri civili sono stati utilizzati per sequestrare Bitcoin e altri beni
Secondo alcune indiscrezioni, l'AFP ha fatto ricorso a poteri speciali previsti dal Proceeds of Crime Act. Possono "sequestrare e confiscare" beni se non si riesce a dimostrare che provengono da un lavoro onesto. Ciò significa che non è necessario alcun periodo di detenzione prima che l'agenzia entri in azione.
I critici temono che questo permetta alle autorità di confiscare beni senza un processo penale completo. I sostenitori affermano che impedisce che i fondi vengano utilizzati per altri reati e reinveste in progetti comunitari.
Denaro da destinare alla prevenzione della criminalità
Secondo il comunicato dell'AFP, il ricavato della vendita di Bitcoin , casa e auto alimenterà un fondo speciale, destinato a finanziare programmi di prevenzione della criminalità e attività di contrasto alla criminalità organizzata.
Da luglio 2019, la task force ha congelato oltre 1,2 miliardi di dollari di beni. L'elenco include case, yacht, opere d'arte e altri beni in criptovalute. L'idea è quella di trasformare i guadagni illeciti in benefici per la comunità.
Le tracce dei record sollevano interrogativi sulla privacy
Gli investigatori si affidano ai dati pubblici della blockchain per tracciare le monete. Ma chiunque possieda Bitcoin mescolati a fondi "contaminati" potrebbe dover combattere per dimostrare la propria innocenza.
Tracciare ogni transazione o UTXO può essere un compito arduo per gli utenti abituali. Alcuni temono che questa tendenza possa travolgere anche i passanti che inconsapevolmente detengono monete un tempo collegate ad attività illecite.
La reazione della comunità mescola sollievo e preoccupazione
I resoconti locali mostrano sentimenti contrastanti. Alcuni residenti si sentono più sicuri sapendo che i profitti illeciti di alto valore non possono passare inosservati. Altri sono preoccupati per i diritti degli innocenti e per l'onere della prova.
Chiedono se i tribunali civili possano eguagliare i rigorosi standard dei processi penali. Con la crescente diffusione delle criptovalute, casi come questo metteranno alla prova quanto lontano possano spingersi le autorità per recuperare i patrimoni dei sospettati.
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