- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti annuncia la condanna di un uomo che ha rubato migliaia di dollari in criptovalute.
- Lo schema prevedeva di fingere di essere un affiliato delle Nazioni Unite e l'utilizzo di frodi telefoniche per truffare individui.
- Rischia fino a 20 anni di carcere per la sua condanna a luglio.
Le truffe di criptovaluta stanno gettando una nuvola oscura sull'intero ecosistema mentre le forze dell'ordine si affrettano a tenere a freno il caos. L'ultima è la condanna di un individuo che ha frodato individui con il token digitale IGOBIT.
La condanna
Nel 2019, i pubblici ministeri federali hanno accusato Asa Saint Clair di aver convinto fraudolentemente le persone a investire nella valuta digitale IGOBIT in cambio di azioni nella World Sports Alliance. Dopo quasi tre anni di drammi legali, la giuria lo ha ritenuto colpevole delle accuse, come annunciato in un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti .
Secondo il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams, " come ha scoperto una giuria, Asa Saint Clair ha usato le bugie per frodare le persone comuni dei loro sudati guadagni promettendo loro rendimenti garantiti se avessero investito in un IGObit, una valuta digitale che ha affermato che il mondo Stava creando Sports Alliance. Williams ha notato che si trattava di una farsa e l'imputato stava usando l'organizzazione fittizia solo per "promuovere il saldo dei suoi conti bancari".
Saint Clair è stato dichiarato colpevole di un'accusa di frode telematica nel Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, Sezione 1343 e rischia fino a 20 anni di carcere, il massimo prescritto dal Congresso. Saint Clair ha frodato oltre 60 persone di migliaia di dollari con i fondi dirottati verso spese personali come cene in ristoranti costosi e viaggi. Il comunicato ha rilevato che la sentenza è prevista per il 19 luglio 2022, davanti al giudice Castel.
Williams ha elogiato i contributi della Homeland Security Investigations per il loro straordinario lavoro nel portare a termine il caso. L'unità dell'Ufficio per il riciclaggio di denaro e le imprese criminali transnazionali era incaricata dell'accusa.
Il modo operandi
La modalità operativa di Saint Clair si atteggiava a presidente di un'affiliata inesistente delle Nazioni Unite, attirando le vittime per ottenere equità acquistando la valuta digitale IGOBIT che non è mai stata costruita.
Un avvocato statunitense ha affermato che la World Sports Alliance era "un veicolo per frodare gli istituti di credito" mentre dirottava i fondi per uso personale. Saint Clair ha affermato che l'azienda era orientata alla promozione dei valori dello sport e della pace per un mondo migliore, cosa che ha suscitato l'interesse dei suoi investitori.
Le truffe sulle criptovalute sono in aumento dal 2018 con gli investitori che hanno perso milioni di dollari a causa di cattivi attori. Le forze dell'ordine hanno pubblicato avvisi che offrono suggerimenti su come i cittadini possono proteggersi da potenziali truffe di criptovaluta.