Secondo un nuovo rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il mondo del crimine si è evoluto insieme a quello delle criptovalute. Secondo quanto riferito, i gruppi criminali transnazionali dell’Asia orientale e sud-orientale hanno espanso rapidamente le loro operazioni in tutto il mondo, utilizzando il mining illegale di criptovalute come “potente strumento” per riciclare miliardi di proventi illeciti.
Il rapporto è il modo con cui le Nazioni Unite lanciano l’allarme su quella che definiscono come la “nuova fase della criminalità organizzata globale”. Una fase in cui le miniere di criptovalute ora macinano silenziosamente nelle fabbriche difese dalle milizie, le stablecoin sono diventate il metodo per lavare il denaro sporco sui mercati neri ospitati su Telegram .
I gruppi criminali hanno evoluto le modalità e le dimensioni delle loro operazioni
Il rapporto dell’UNODC è intitolato “Punto di inflessione: implicazioni globali di centri truffa, banche sotterranee e mercati online illeciti nel sud-est asiatico” e contiene informazioni su come questi sindacati si sono insediati in regioni con debole supervisione, dallo Zambia e Nigeria a Tonga e al Medio Oriente.
Si sostiene che questi gruppi siano addirittura andati oltre le truffe e i traffici; ora costruiscono ecosistemi online a tutti gli effetti che incorporano scambi di criptovalute senza licenza, strumenti di messaggistica crittografati e stablecoin per supportare un’economia fraudolenta su scala industriale.
"Stiamo assistendo a un'espansione globale dei gruppi criminali organizzati dell'Asia orientale e sud-orientale", ha affermato Benedikt Hofmann, rappresentante regionale ad interim dell'UNODC, in una dichiarazione di accompagnamento. "Si diffonde come un cancro. Le autorità lo trattano in un'area, ma le radici non scompaiono mai: semplicemente migrano".
Huione Guarantee e Haowang, recentemente rinominato, sono stati implicati come importanti siti di traffico che consentono questa economia sommersa. Secondo quanto riferito, Haowang, con sede in Cambogia, ha oltre 970.000 utenti e ha anche lanciato la propria stablecoin, blockchain, scambio di criptovalute e prodotti di gioco d'azzardo online, tutti progettati per "eludere i controlli governativi".
“La convergenza tra l’accelerazione e la professionalizzazione di queste operazioni da un lato e la loro espansione geografica in nuove parti della regione e oltre, dall’altro, si traduce in una nuova intensità nel settore, a cui i governi devono essere pronti a rispondere”, ha affermato Hofmann.
In che modo il mining di criptovalute è rilevante per questi gruppi
L'UNODC ritiene che il mining di criptovalute sia diventato molto prezioso per questi gruppi perché li aiuta ampiamente a evitare la supervisione antiriciclaggio. Per non parlare del fatto che queste bande rubano elettricità e gestiscono il loro mining di criptovalute off-grid, il che consente loro di generare risorse digitali a costi minimi e con poca tracciabilità.
In regioni come la Libia, dove i costi dell’elettricità sono relativamente più bassi, queste operazioni spesso causano blackout in tutta la città. A marzo, le autorità tailandesi hanno trovato 63 macchine illegali per il mining di criptovalute che operavano in edifici abbandonati nella provincia di Pathum Thani. L'operazione è stata controllata a distanza e ha comportato un furto di elettricità per oltre 300.000 dollari.
Nella vicina Malesia, un’esplosione in una casa a febbraio ha portato le autorità a scoprire una struttura mineraria segreta. Anche l’Iran ha i suoi problemi. I continui blackout a Teheran e in altre province alla fine del 2024 hanno portato al sospetto che il mining non autorizzato di criptovalute possa aggravare la tensione sulla rete elettrica.
Le Nazioni Unite hanno chiesto un’azione multilaterale urgente per frenare questa crescita virale. Ciò potrebbe comportare il monitoraggio e l’investigazione di minacce come le frodi legate alle criptovalute, il rafforzamento dei quadri giuridici per il “recupero e l’indagine dei beni” e la possibilità di un coordinamento transfrontaliero attraverso “un tempestivo scambio di informazioni”.
Cryptopolitan Academy: stanco delle oscillazioni del mercato? Scopri come la DeFi può aiutarti a creare un reddito passivo costante. Registrati ora