Il procedimento penale contro l'exchange di criptovalute Binance e due dei suoi principali dipendenti sarà aggiornato al 17 maggio. Il tribunale nigeriano ha avviato questo rinvio perché Binance non aveva ricevuto accuse formali. Il processo, tuttavia, è stato avviato in risposta alle accuse di evasione fiscale mosse contro l'imputato dal Federal Inland Revenue Service (FIRS). Rapporti locali hanno dimostrato che la FIRS deve ancora notificare formalmente le accuse a Binance.
Davanti al tribunale, il rappresentante della FIRS ha sostenuto che il co-fondatore di Binance, Tigran Gambaryan, era stato servito e poteva presentarsi e rappresentare la società. D'altro canto, Chukwuka Ikuazom, l'avvocato difensore, ha affermato che, in conformità con la legge nigeriana, l'imputato principale, Binance, deve essere notificato prima di presentare le proprie difese. Di conseguenza, il giudice Emeka Nwite ha deciso un rinvio, puntando alla ripresa dell'udienza a metà maggio.
La parte presenta il caso giudiziario
Inoltre, le autorità nigeriane accusano Binance di diversi reati. Le accuse principali riguardano il modo in cui non ha rispettato la FIRS per il pagamento delle tasse. È stato menzionato che la mancata registrazione di alcune di queste unità potrebbe aver influito sulle entrate del paese provenienti dalle imprese locali. Tigran Gambaryan, originario degli Stati Uniti e responsabile della conformità alla criminalità finanziaria, è stato coinvolto in un mini-mini riguardante la presentazione della denuncia.
Il rinvio del processo deriva da un giro di vite del governo sulle attività di criptovaluta in Nigeria in generale. Le autorità federali stanno imponendo a Binance di fornire i dettagli delle transazioni ai trader della Nigeria. L’obiettivo è fermare le attività legate alla speculazione valutaria, per la quale la trasparenza è stata sfuggente nella regione.
Implicazioni più ampie per Binance
A parte il procedimento per evasione fiscale contro Binance e i suoi amministratori, l' EFCC sostiene che la società e i suoi funzionari hanno riciclato oltre 35 milioni di dollari. A partire dal 2 maggio la seconda fase del processo si svolgerà separatamente. Inoltre, anche la prossima udienza per la cauzione per il dirigente di Binance, Gambaryan, è stata posticipata a una data successiva. Rimane incarcerato nel carcere di Kuje ad Abuja.
Oltre alla causa contro il governo nigeriano, Gambaryan ha avviato anche una causa civile. Spiega che la sua detenzione illegale e il sequestro del suo passaporto sono contro la legge. Secondo il suo atto, le azioni sopra menzionate violano il suo diritto costituzionale alla libertà personale come specificato nella costituzione della Nigeria.
Allo stesso tempo, la leadership di Binance ha sottolineato i propri sforzi per cooperare con i governi nigeriani. Ha fatto questa osservazione alla conferenza sulle criptovalute Token2049 a Dubai, dimostrando che questa entità sta impiegando strategie costanti per affrontare le questioni legali che il paese deve affrontare. Oltre a ciò, la società non era presente all'ultima udienza in tribunale e non ha precisato chi sarà responsabile del caso dopo il rinvio.