L'Ufficio per la sicurezza economica (ESB) dell'Ucraina sta indagando sugli scambi locali di criptovaluta. Questa azione arriva in risposta alla scoperta dell'ufficio di presidenza che gli scambi non regolamentati operanti nel paese hanno portato ad una perdita di 3 miliardi di grivnie ucraine (oltre 80 milioni di dollari) in tasse non riscosse.
In precedenza, i regolatori ucraini hanno votato per tassare i guadagni delle criptovalute del 18% a partire dal 2024. Nel frattempo, Kiev ha lavorato per allineare le sue normative sulle criptovalute con quelle dell'Unione Europea (UE) nelle ultime settimane per introdurre misure normative che aderiscano ai principi stabiliti nell'UE. Legislazione sui mercati delle cripto-attività (MiCA).
L'Ucraina intensifica le indagini sugli scambi di criptovalute
Andriy Pashchuk, capo dell'Ufficio per la sicurezza economica (ESB) dell'Ucraina, ha dichiarato in un'intervista a Forbes Ucraina che l'indagine si concentra sulle piattaforme commerciali con beneficiari locali. Ha rivelato che gli analisti dell'ESB utilizzano servizi dati come Chainalysis e Crystal Blockchain per tracciare meticolosamente le transazioni di criptovaluta.
Oltre ai dati on-chain, l'ESB incorpora approfondimenti di intelligence open source (OSINT) per valutare il fatturato complessivo delle criptovalute all'interno dei portafogli digitali sugli scambi ucraini.
Pashchuk ha affermato che l'ufficio di presidenza sta conducendo un'indagine preliminare contro le entità che partecipano al mercato locale delle criptovalute. Tuttavia, non ha fornito dettagli specifici sullo stato attuale delle indagini preliminari.
Nell'agosto 2023, l'Economic Security Bureau (ESB) ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui indicava che gli scambi di criptovalute ucraini avevano accumulato circa 445 milioni di dollari in commissioni di negoziazione negli ultimi dieci anni. Secondo i calcoli dell'ufficio di presidenza, le transazioni che hanno coinvolto Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Tether (USDT) all'interno del mercato interno hanno totalizzato oltre 55 miliardi di dollari dal 2013 al 2023.
Il quadro normativo crittografico dell'Ucraina
Andriy Pashchuk, vicedirettore dell'Ufficio per la sicurezza economica, ha sottolineato che ci sono diversi punti di vista su come tassare queste transazioni e che l'ufficio agirà secondo le disposizioni adottate dai deputati. Ha sottolineato che, sebbene la questione rimanga irrisolta, lo Stato continua a subire significative perdite mensili di entrate fiscali.
Nel marzo 2022, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha firmato la legislazione “Sugli asset virtuali”, stabilendo un quadro normativo per le criptovalute. Allo stesso tempo, il governo ha espresso il proprio impegno a rivedere i codici fiscale e civile dell'Ucraina per allinearli al nuovo quadro giuridico.
Un numero significativo di utenti di criptovaluta in Ucraina, discutendo della questione su Telegram, ha espresso preoccupazione sul fatto che sarebbero obbligati a pagare retroattivamente le tasse per le transazioni effettuate negli ultimi dieci anni. Alcuni individui hanno sottolineato il ritardo del governo nell'attuazione delle normative nonostante l'approvazione della legge nel 2022. Questa incertezza ha portato a diffuse domande e confusione nella comunità cripto in Ucraina.
Il post L'Ucraina indaga sugli scambi crittografici locali per l'evasione fiscale è apparso per la prima volta su CryptoPotato .