L'operatore di uno scambio di criptovalute bulgaro BTC-e è stato estradato dalla Grecia negli Stati Uniti, dove è accusato di gestione di un'attività di servizi di denaro senza licenza e riciclaggio di denaro.
Il cittadino russo Alexander Vinnik ha collaborato allo scambio BTC-e, responsabile del riciclaggio di oltre 4 miliardi di dollari in fondi criminali. L'Ufficio per gli Affari Internazionali del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e il governo greco hanno reso possibile l'estradizione dalla Grecia.
L'attività criminale e le azioni di contrasto hanno scosso l'industria delle criptovalute nelle ultime settimane. Coinbase è stata oggetto di un'indagine da parte della Securities and Exchange Commission per presunta vendita di titoli non registrati, mentre un ex dipendente è stato accusato di insider trading. Diversi investitori hanno intentato una causa contro la borsa, cercando di recuperare i danni dall'offerta della borsa di titoli non registrati.
Il 1 agosto 2022, la Securities and Exchange Commission ha accusato civilmente undici persone di aver gestito Forsage, un Ponzi da 300 milioni di dollari e uno schema piramidale.
BTC-e ha sofferto di scarse regole AML/KYC
Vinnik e i co-cospiratori possedevano e gestivano BTC-e, uno scambio che offre un elevato grado di anonimato che lo rendeva terreno fertile per attività criminali, inclusi incanalamento di proventi da hack, attacchi ransomware, furto di identità e sindacati di droga. Lo scambio ha elaborato oltre $ 4 miliardi durante le sue operazioni. Non è stata registrata presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come attività di servizi monetari. Aveva scarse politiche antiriciclaggio e conosci i tuoi clienti.
Vinnik e BTC-e sono accusati di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e un conteggio di gestione di un'attività di denaro senza licenza. Separatamente, Vinnik è accusato di 17 capi di riciclaggio di denaro e due di transazioni monetarie illegali.
È comparso in un tribunale di San Francisco venerdì 6 agosto 2022.
Il caso è indagato dal Federal Bureau of Investigation, Internal Revenue Service Criminal Investigation, Homeland Security Investigations e US Secret Service Criminal Investigation.
Vinnik è nel mirino delle autorità dal 2017
Vinnik ha lavorato presso BTC-e con sede in Bulgaria dal 2011 al 2017 ed è stato accusato nel 2017 di 21 capi di imputazione e arrestato dalle autorità greche nel luglio dello stesso anno su richiesta degli Stati Uniti. Ha negato tutte le accuse in quel momento.
Nel 2017, FinCEN ha avviato un'indagine su BRC-e per aver violato consapevolmente le leggi antiriciclaggio e contro Vinnik per la sua parte nelle violazioni. FinCEN ha lanciato un'accusa di $ 110 milioni contro BTC e una multa di $ 12 milioni contro Vinnik.
Una questione civile per imporre sanzioni pecuniarie contro BTC-e e Vinnik è in attesa di una sentenza nel distretto settentrionale della California.
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Il post dell'operatore di scambio di criptovalute Alex Vinnik estradato negli Stati Uniti, Faces Faces Money-Laundering Charge è apparso per la prima volta su BeInCrypto .