Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha continuato a dare la caccia a coloro che sono stati coinvolti nell'uso criminale delle criptovalute. In uno sviluppo recente, ha annunciato di aver trattenuto un cittadino russo per il suo coinvolgimento con BTC-e. La persona menzionata è stata trovata coinvolta nell'uso dello scambio di criptovalute per il riciclaggio di denaro e si è dichiarata colpevole.
BTC-e e le sue operazioni
BTC-e era una piattaforma di trading di criptovalute operativa dal 2011 al 2017. I suoi server avevano sede negli Stati Uniti mentre serviva i cittadini russi. Nel 2017 il governo statunitense è venuto a conoscenza dei server e di altri dettagli e ne ha sequestrato i fondi e il sito web. È stata fondata da Alexander Vinnik e Aleksandr Bilyuchenko.
Il sito web conteneva una notevole quantità di volume di scambio di Bitcoin, pari a circa il 3%. Successivamente venne rilevato da qualcun altro e fu utilizzato per il finanziamento della guerra nel Donbass. Il sito web citato è stato accusato di riciclaggio di denaro nel 2017 e l'evento significativo è stato il presunto coinvolgimento nel riciclaggio di denaro dei fondi di Mt. Gox.
Per ripagare i propri clienti, BTC-e ha creato i token WEX che sono stati successivamente presentati come prova in tribunale. Questi token presentavano un valore di $ 1 e venivano emessi sui conti dei clienti per presentare il valore degli investimenti dei clienti.
Riciclaggio di denaro e coinvolgimento di BTC-e
Una delle persone principali dietro BTC-e era Alexander Vinnik che gestiva lo scambio di criptovaluta menzionato. Con l'aumento delle accuse di riciclaggio di denaro e di altre attività relative al sito web citato, Vinnik è stato arrestato.
Vinnik ha lavorato come operatore di BTC-e dal 2011 al 2017 e ha elaborato una fetta considerevole di transazioni. Il numero di transazioni elaborate è stato di circa 1 milione, mentre l'importo elaborato utilizzando queste transazioni in criptovaluta ammontava a 9 miliardi di dollari.
La persona menzionata è stata arrestata in Grecia nel 2017 e ci è voluto un lungo processo per estradarla negli Stati Uniti. Vinnik aveva inizialmente negato di essere un operatore di BTC-e, anzi aveva affermato di essere stato solo un dipendente.
BTC-e non è stato registrato come servizio finanziario negli Stati Uniti. In aggiunta a ciò, non aveva alcuna politica KYC né regole per la raccolta dei dati dei clienti per prevenire il riciclaggio di denaro. Secondo il comunicato stampa del DoJ americano , il sito citato ha ricevuto fondi da diverse attività criminali. Queste attività includevano hacking, attacchi ransomware e altre truffe.
Sebbene Francia, Russia e Stati Uniti abbiano cercato di garantire che Vinnik fosse estradato nei rispettivi stati, gli Stati Uniti sono riusciti a farcela. Il DoJ degli Stati Uniti ha affermato che questo caso dimostra il loro impegno nella prevenzione e nella lotta alla criminalità crittografica. Inoltre, la dichiarazione di colpevolezza dimostra che il DoJ ha utilizzato tutte le risorse e gli strumenti disponibili per combattere il riciclaggio di denaro.
Transazioni e perdite causate da BTC-e
Come accennato in precedenza, BTC-e ha elaborato transazioni per un valore di oltre 9 miliardi di dollari dal 2011 al 2017, il che ha causato enormi perdite. Il numero di transazioni mostra l’enorme numero di autori di reati coinvolti nel riciclaggio di denaro. Secondo il comunicato stampa, Vinik è stato direttamente coinvolto in perdite per oltre 121 milioni di dollari.
Alexander Vinnik era stato dichiarato colpevole di aver violato intenzionalmente le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti mentre era pendente una sanzione civile da 12 milioni di dollari. Le persone colpite potrebbero ottenere la restituzione dei loro fondi con la risoluzione di questo caso.
Conclusione
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato in un comunicato che Alexander Vinnik, cittadino russo, si è dichiarato colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro. La persona menzionata era coinvolta nel riciclaggio di denaro attraverso lo scambio di criptovalute virtuale BTC-e. La borsa menzionata è stata sequestrata nel 2017 dalle autorità statunitensi.