Uno dei narcotrafficanti più ricercati al mondo è morto. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, noto come "El Mencho", è stato ucciso domenica. La sua morte ha scatenato un'ondata di violenza in diversi stati messicani.
Oltre all'impatto sulla sicurezza, l'attenzione si sta spostando anche sulle operazioni finanziarie del cartello. Negli ultimi anni, autorità di regolamentazione e ricercatori hanno documentato come le reti criminali messicane abbiano incorporato le criptovalute nelle loro operazioni.
Chi era El Mencho?
El Mencho era tra i latitanti più ricercati del Messico e il leader del cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG). Secondo il Dipartimento di Stato americano, il CJNG è stato fondato nel 2009. Da allora si è evoluto in uno dei cartelli della droga più violenti del Messico.
"È stato valutato come il paese con la più alta capacità di traffico di cocaina, eroina e metanfetamina in Messico e, negli ultimi anni, ha incluso il traffico di fentanyl negli Stati Uniti", si legge nel testo.
Il 20 febbraio 2025, gli Stati Uniti hanno ufficialmente designato il cartello come organizzazione terroristica straniera ai sensi della Sezione 219 dell'Immigration and Nationality Act.
Inoltre, il Dipartimento di Stato americano aveva offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per informazioni che portassero alla cattura o alla condanna di El Mencho, ucciso domenica durante un'operazione militare.
Dopo la sua morte, i disordini si diffusero in diverse parti del Paese. Secondo la BBC , almeno 20 stati furono teatro di disordini, con membri del cartello che bloccarono le strade e diedero fuoco a veicoli e attività commerciali.
Sebbene le conseguenze immediate si siano manifestate nelle strade, i dati passati mostrano che l'impatto del CJNG si è esteso oltre il controllo territoriale.
Negli ultimi anni, gli investigatori hanno monitorato l'infrastruttura finanziaria sempre più sofisticata del cartello, incluso l'uso di asset digitali per spostare e riciclare fondi oltre confine.
Criptovalute e finanza dei cartelli
Criptovalute come Bitcoin (BTC) e Tether (USDT) non sono intrinsecamente illecite. Sono ampiamente utilizzate per investimenti legittimi, pagamenti e innovazione finanziaria.
Tuttavia, le agenzie di regolamentazione e di polizia hanno individuato casi in cui queste risorse digitali sono state utilizzate in transazioni collegate ad attività illegali.
Già nel 2020, Reuters aveva riferito che le autorità statunitensi e messicane avevano osservato un crescente utilizzo di Bitcoin tra i principali gruppi di narcotrafficanti, tra cui il CJNG e il cartello di Sinaloa, per riciclare denaro.
Nel 2024, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che le organizzazioni criminali transnazionali con sede in Messico utilizzavano valute virtuali , tra cui Bitcoin, Ethereum, Monero e Tether, per acquistare sostanze chimiche e attrezzature precursori del fentanil da fornitori in Cina .
Un rapporto di Chainalysis del marzo 2025 ha scoperto che presunti commercianti di prodotti chimici con sede in Cina hanno ricevuto più di 37,8 milioni di dollari in criptovaluta tra il 2018 e il 2023. I principali cartelli messicani, tra cui il CJNG, sono stati identificati come acquirenti di questi precursori utilizzati per produrre oppioidi sintetici .
"L'analisi della blockchain rivela che i fornitori di precursori chimici pubblicizzano direttamente sui mercati darknet e sulle app di messaggistica, accettando asset digitali in cambio di prodotti chimici spediti in Messico. Una volta pagati, i fondi crittografici vengono riciclati attraverso complessi schemi di transazione, tra cui peeling chain, layering e scambi cross-chain, e spesso incassati tramite exchange cinesi o muli internazionali", ha rivelato TRM Labs.
Nell'agosto 2025, la FinCEN ha inoltre evidenziato che il CJNG, il cartello di Sinaloa, il cartello del Golfo e altre organizzazioni criminali transnazionali con sede in Messico utilizzavano reti di riciclaggio di denaro cinesi (CMLN) per riciclare proventi illeciti.
In particolare, Chainalysis ha segnalato che le CMLN svolgono ora un ruolo dominante nel riciclaggio di denaro legato alle criptovalute. Nel 2025, queste reti rappresentavano circa il 20% delle attività di riciclaggio di denaro legate alle criptovalute note.
Mentre l'attività si è intensificata, anche l'attenzione normativa si è intensificata. Secondo l'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, Paul Campo, ex funzionario della DEA, e Robert Sensi sono stati incriminati per cospirazione volta a fornire supporto materiale al CJNG.
"Come parte del piano, CAMPO e SENSI hanno concordato di riciclare circa 12.000.000 di dollari di proventi derivanti dalla vendita di stupefacenti del CJNG; hanno riciclato circa 750.000 dollari convertendo denaro contante in criptovaluta; e hanno fornito un pagamento per circa 220 chilogrammi di cocaina, a condizione che il pagamento avrebbe innescato la distribuzione e la vendita di stupefacenti per un valore di circa 5.000.000 di dollari, per i quali CAMPO e SENSI avrebbero (i) ricevuto direttamente una parte dei proventi derivanti dalla vendita di stupefacenti come profitto; e (ii) ricevuto un'ulteriore commissione sul riciclaggio del saldo dei proventi derivanti dalla vendita di stupefacenti", si legge nel comunicato stampa.
Pertanto, la morte di El Mencho segna un momento significativo nella lotta del Messico contro la criminalità organizzata. Eppure, i sistemi finanziari che sostengono i principali cartelli rimangono complessi, transfrontalieri e tecnologicamente adattabili, estendendosi ben oltre il singolo individuo.
L'articolo L'omicidio di El Mencho scatena la violenza in tutto il Messico, le autorità di regolamentazione evidenziano l'uso delle criptovalute da parte del cartello è apparso per la prima volta su BeInCrypto .